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一马案26亿门 巴拿马文件 名牌包巨钻项链

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 楼主| 发表于 2021-3-26 21:50:28 | 显示全部楼层
当今大马

视扎希要钱为“殊荣”,新国商人不惜贷款捐献

2021/3/11 4:32 pm

巫统主席阿末扎希的健思基金会洗钱案今日续审,反贪会官员供称,阿末扎希曾开口要求新加坡籍商人王昌武捐款1000万令吉。

而王昌武(音译Wong Sang Woo @ Wong Shuh Chain)觉得那是一项“殊荣”,甚至不惜贷款来奉上这笔资金。

反贪会官员克里斯(Christ Sheldon Merun)是本案第98名证人,他于2019年2月向王昌武录供。王昌武也有“保罗(Paul Wong)”的称号。

克里斯今日向吉隆坡高庭供称,王昌武在2015年一场晚宴上,同意捐钱给阿末扎希所设立的健思基金会。当时,阿末扎希是内政部长。

不过晚宴尾声时,阿末扎希开口要求庞大的1000万令吉捐款,使得王昌武要求一点时间通融,以准备相关的资金。

较后在2016年,王昌武接到“阿末扎希的人”的联系,询问捐款的下文。这个人向王昌武说明健思基金会的业务,并要求他把1000万令吉资金转为10张支票,每一张100万令吉,交给Lewis & Co律师楼。

克里斯也供称,王昌武2015年见了阿末扎希之后,就不曾再与他联系。直到2016年,他才察觉阿末扎希已当上马来西亚副首相。

“他(王昌武)透过Chie Bee 贸易私人有限公司捐献,他说的理由是,他已经捐款给马来西亚副首相所设立的慈善机构了。”

“他认为,副首相向他要求慈善捐款是一项殊荣。”

向朋友私下借千万

克里斯续称,王昌武是透过朋友从启德行控股有限公司(KTS Holdings Sdn Bhd)借来1000万令吉。这名朋友是已故的吴仰贤(音译Ngu Ngiong Hien)。

王昌武录供时表示,由于两人友谊和信任深厚,因此这笔借贷并没有成文记录。

去年8月,Chia Bee 贸易有限公司董事王喜兴(音译Wong Hee Sing)坦承,他是在公司拥有人王昌武的委任下,出任公司的代理董事。

王喜兴当时说,Chia Bee贸易公司此前由启德行所持有,后来股权才转手给百林木业控股(Prime Lumber Holdings Ltd)。

王昌武掌控Chia Bee

根据克里斯的供称,百林木业有两名股东,即王昌武和另一名只是代理股东的新加坡籍人士。

“王昌武实权控制Chia Bee贸易,因为另一名百林木业的持股人只是代理股东。”

“王昌武全权控制了百林木业,百林木业则由Chia Bee全权持有,2018年9月1日也注册为Chia Bee的董事。”

“……王昌武是持股人,而百林木业是一家投资公司。百林木业也是Chia Bee的唯一持股方。”

“……之所以向启德行借钱,是因为百林木业的户口钱不够。”

克里斯供称,王昌武曾坦承,他接管之后Chia Bee不曾有任何业务,一年没有营运之后,Chia Bee公司的收益报告照常接受稽查。

2016年汇款捐献

根据王昌武此前的口供,他宣称给健思基金会的捐款是在2016年4月21日汇出。

阿末扎希目前被控47罪,其中27项是洗钱罪。洗钱罪控中,他涉嫌透过Lewis & Co律师楼,接受数百万令吉的支票,大部分的资金以该律师楼的名义存入定期存款。

Chia Bee 公司开出的支票,在Lewis & Co律师楼的客户账户中兑现,后来依照阿末扎希的指令,由律师楼存为定期存款。

昨日,本案第96名证人反贪会官员莫哈末阿米卢丁(Mohd Amirudin Nordin)已向法庭表明,反贪会已尝试到王昌武的公司找他,也试了其他方式,但无法让他出庭供证。

他也称,移民局资料显示王昌武目前不在马来西亚。



一马资金流入纳吉账户,控方指洗钱是唯一解释

2021/3/26 4:08 pm

法庭审理充公前首相纳吉夫妇资产的案件。主控官陈词时称,数十亿资金流入纳吉的账户,除了是洗钱之外没有其他的合理解释。

总检察署2018年入禀申请充公前首相纳吉夫妇等19造的财产。吉隆坡高庭今天审理此案。

副检察司法丁(Faten Hadni Khairuddin)在审讯时表示,在2011年至2013年期间,有大笔的资金流入纳吉AmBank尾号9694的账户,但这笔交易却没有合理的解释。

她也点出,根据一马公司案调查官拉惹哥柏(R Rajagopal)及反洗钱案调查官符伟铭(Foo Wei Min,译音)的调查,流入纳吉账户的资金,其实乃是源自一马公司。

法丁也提出,虽然当中超过20亿的资金后来退回给名为“Tanore”的金融公司,但剩下的钱却流入不同的公司、政党和个人。

她提出,当中有一笔资金,最终也流入到纳吉的AmBank尾号1880的个人账户。

“这整个都是洗钱的机制。”

“没有任何逻辑解释或理由,说明这个账户为何收到这么大笔钱,除了第一答辩人(纳吉)断言那是来自阿拉伯国王的资金。”

“捐款”却退回给Tanore

法丁也表示,没有任何进一步的解释,可以说明这金钱流向不是洗钱的举动。

而且,法丁也提出,无法解释那笔纳吉称是捐款的资金,最终却退回给Tanore公司。

此案的承审法官是莫哈末再尼(Mohamed Zaini Mazlan)。案件将在4月1日及23日,以及6月18日续审。

2019年5月8日,前朝希盟政府入禀民事充公诉讼,要求充公前首相纳吉等19造的资产。

寻求充公现金轿车等

纳吉是此案的第一答辩人,其他答辩人是其夫人罗斯玛,以及3名孩子,即里扎、诺阿斯曼(季平)和诺雅娜。

另外14造是莫哈末吉扎(Mohd Kyizzad Mesran)、Senijauhar有限公司、艾曼(Aiman Ruslan)、一个马来西亚人民基金会(Yayasan Rakyat 1Malaysia)、 Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、逃犯刘特佐的母亲吴玉幼、高盛集团前银行家黄宗华、黄宗华的妻子林惠彬(Lim Hwee Bin,译音)、季国添(Kee Kok Thiam,译音)、第一银行集团(UBG)的执行董事陈文德(Tan Vern Tact ,译音)、刘特佐的亲信倪祖韩以及Obyu控股有限公司。

未有第三方称拥债权

2018年5月17日至2019年3月11日期间,警方扣押的现金有:18万7750令吉旧币、53万7000令吉现金、32万500英镑旧币、2700英镑、287万斯里兰卡卢比、52个名牌手提袋、10只名牌手表等。

同日扣押的物品还有4只名牌手表、171个手提袋及27双鞋子。2018年6月11日则扣押40个手提袋。

警方也于2018年8月2日扣押27辆汽车。

由于在12月14日截止日期之前没有第三方提出拥有上述资产的债权,因此法庭今天聆审充公诉讼主案。



未能证律师楼13亿来自一马,美国充公诉讼遭驳

2021/3/26 1:29 pm  更新: 2021/3/26 1:34 pm

美国司法部日前发起诉讼,以便充公英国伦敦Clyde & Co法律事务所的3亿2500万美元(约13亿令吉)资产,其来自沙地石油服务(委内瑞拉)公司,疑似为一马公司的失款。不过,美国的地方法院驳回这起充公诉讼。

《彭博社》报道,洛杉矶法官菲斯澈(Dale Fischer)3月9日在英国伦敦审理此案时裁定,美国司法部没有提供足够的证据,证明这笔钱与犯罪行径有关。

“看起来政府想借由沙特石油公司涉及7亿美元的窃盗行为及其他洗钱和包庇活动的印象(来提控),但却没有做出切实的指控。”

美国司法部可在3月29日前修改诉状,以回应这项判决。

沙地石油服务(委内瑞拉)公司是沙地石油国际公司(PSI)的子公司。沙地石油国际公司曾在2012年与一马公司签署一项25亿美元的联营计划。

尽管该计划较后触礁,但一马公司却需认购其中10亿美元的债券,其中有7亿美元汇入一马公司案通缉嫌犯刘特佐的Good Star Limited公司。

今年2月,美国司法部通过英国国家打击犯罪调查局(NCA)发出通令,要充公Clyde & Co律师楼在纽约市的英国国民威斯敏斯特银行(NatWest)分行的银行户头中,所持有的3亿3000万美元(约13亿4059万令吉)。

美国司法部在诉状中指控,这笔钱是源自于一马公司在洗钱、行贿等非法活动中失窃的40亿美元。

接纳祖斯多的文件证据

另一方面,根据《彭博社》,瑞士联邦刑事法院裁定,沙地石油国际公司前雇员,即一马公司丑闻吹哨者祖斯多(Xavier Justo)所提呈的文件,可作为调查该公司两名高层涉及金融犯罪的证据。该法院今年1月开始审理此案。

祖斯多是一马公司丑闻爆发的关键人物。他在2015年初将PSI与一马公司交易的机密文件交给《砂拉越报告》与The Edge媒体集团,才打开“潘多拉盒子”,各个弊端逐个曝光。

前首相纳吉在一马公司资金案下,被控25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项则是接受与转移超过20亿8147万令吉非法收益,即洗钱罪。大马法庭正在审理此案,纳吉坚称清白无罪。



政府获高庭批准,充公刘特佐父亲4800万资金

2021/3/25 1:09 pm  更新: 2021/3/25 3:40 pm  下午1点43分更新

大马政府入禀民事诉讼两年之后,今天成功取得法庭的批准,充公一马公司案通缉犯刘特佐父亲刘福平的约4800万令吉资金。

吉隆坡高庭法官莫哈末再尼(Mohamed Zaini Mazlan)今天批准反贪会针对刘福平资产的充公申请。

代表反贪会的副检察司沙菲纳斯(Shafinas Shabudin)告诉法庭,至今没有任何第三方出来索取他们要求充公的4849万1064令吉资金。

而刘福平并今天并没有出庭,也没有委派代表律师。

沙菲纳斯事后向媒体说明,这次充公的资金来自7个银行账户,其中4个是兴业银行双峰塔分行的账户,分别有2078万4952令吉56仙、30万令吉、50万令吉,以及2000万令吉。

剩余的3个则是设在马来亚银行槟城合您广场户口,分别有624万2593令吉10仙、34万5496令吉47仙,以及31万8021令吉95仙。

政府于2019年3月28日援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》第56条文,向吉隆坡高庭申请在没提控下,民事充公刘福平存在7个银行账户的4800万令吉资金,因为这些钱涉嫌源自一马公司。

2019年7月19日,由于没有第三方追索,法官莫哈末再尼批准反贪会充公刘福平7个银行户口共4897万9500令吉67仙。

不过,由于控方修改申请书,加入两间相关银行资料,因此这项充公案重审。

目前,大马当局无法找到刘特佐或刘福平。



五亿佣金案质疑未消解,潘俭伟促首相出面厘清

2021/3/25 11:21 am

尽管土著团结党否认从高盛和解案抽佣5亿令吉的指控,但行动党白沙罗国会议员潘俭伟认为,首相兼土著团结党主席慕尤丁应该出面厘清,以终结外界的质疑。

“首相必须打破优雅的沉默,证明他透明处理事情,以一劳永逸终结外界的质疑。”

“虽然他的政府与高盛签署了其实不必要的保密条款,但一马公司支付给专才的费用并不在保密条款内,因此可以向大马人民公开。”

潘俭伟在今天文告表示,土著团结党收取“佣金”说法依然在外界流传,因此政府开诚布公地厘清问题。

他补充,慕尤丁政府拒绝公开高盛和解案条款,令人愤怒不满,而慕尤丁也将如前首相纳吉那样最终名声狼藉。

他提醒,希盟执政时致力向高盛讨回一马公司遭人挪用的资金,以偿还一马公司的庞大债务,若慕尤丁和土著团结党反而成了受惠者,则可谓“讽刺之极”。

团结党否认5亿元入袋

国盟夺权执政后,2020年7月随即与高盛达致和解,高盛支付大马政府39亿美元(折合166亿令吉),以解决追回一马公司失款的案件。

不过,这次的和解金额比前朝希盟政府所索取的75亿美元低了许多。

面对在野议员和民间组织的抨击,掌官法律事务的首相署部长达基尤丁声称,基于政府与高盛签署的和解保密条款,所以不可对外公布双方给和解内容。

而斗士党轰埠州议员沙烈胡丁日前声称,在3月12日收到一则WhatsApp讯息,宣称土著团结党透过律师罗斯里(Rosli Dahlan),从高盛与一马公司和解案中收取5亿令吉佣金,作为大选备战基金。

不过,土著团结党宣传主任旺赛夫驳斥这种指控,声称是政敌污蔑慕尤丁的手段,甚至质疑斗士党与行动党联手攻击团结党。

而罗斯里也在前天(23日)报警,指控沙烈胡丁及其助理,以及前巫统最高理事洛曼阿当诽谤,强调自己并未经高盛和解案牟取私利。

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 楼主| 发表于 2021-4-14 11:55:37 | 显示全部楼层
当今大马

若破产失议员与竞选资格,纳吉誓抗欠税案

2021/4/6 9:55 pm  更新: 2021/4/6 11:05 pm

由于前首相纳吉拖欠近17亿令吉所得税未还,内陆税收局昨日向纳吉发出破产通知书。不过,纳吉控诉这是政治迫害,并扬言绝不向滥权者低头。

纳吉在面子书专页的贴文中,一再阐述税收局追讨的欠税不合理。他并强调,那些流入其账户的资金是政治现金和捐款等,用作社区服务和政治用途。

他也再度重申,政府所追讨的欠税,包括了源自26亿令吉的“外国捐款”,但当中20亿令吉在收到后的4个月就已经退还了。

而另外6亿3200万令吉则是直接汇自沙地阿拉伯的财政部,因此不该被征税。

慕尤丁要扎夫鲁别管?

纳吉暗指,此次内陆税收局的行动,乃是一项政治迫害。

他声称,财政部长扎夫鲁在去年11月,曾会晤他以了解这宗欠税案。

“他知道这是国外捐款,且捐款在4个月后就退回去,却也遭到追税。他去税收局,要求税收局找我讨论以寻找解决方案。”

“不过,他上周却获其‘老板’告知,别再参合这欠税案,交给其‘老板’处理。”

“突然间,(与税收局的)商谈终止了。然后就给了我这个破产通知书。”

4个因素收破产通知

纳吉并未点名谁是东姑扎夫鲁的“老板”。不过,他在字里行间中,似乎暗示此人就是首相慕尤丁。

纳吉也说,他相信税收局向其发出破产通知,主要是有4个因素,其一就是巫统上个月的党代表大会议决,在第15届大选不再和土著团结党合作。

“北方大学(UUM)和《前锋报TV》所办的涉及6万人民调显示,一半的受访者都认为我才是第15届大选的首相人选,而当今首相(慕尤丁)只是排在第4位。”

另外,纳吉声称,政府在充公其资产案中,无法证明那些财务是来自一马公司,而法官预料将在下个月宣判。

还有就是SRC案的上诉,纳吉称,辩方律师有充足的理由说明高庭法官没有经验审理刑事案,并且很有信心可以赢得上诉。

失去议员资格和积蓄

纳吉也说,一旦法庭宣判他破产,他将失去其国会议员身份,北根国席也将举行补选。

“我也没有资格在党选和大选中竞选。”

“我会失去我所有在政府内服务时的积蓄,无法当作生活费,亦无法缴付我的律师费。”

纳吉也表示,一旦他破产,就算他赢了政府的充公案,也无法拿回那些遭到扣押的财物。

称不会向滥权者低头

纳吉扬言,他不会向任何滥用法律的人低头,并且会继续为大马人民发声。

“我已经要求律师申请法庭禁令,展延裁决。”

纳吉也表示,自他下台以来的种种经历,也练就他的斗志,以捍卫自己的清白和继续为人民的服务。

“我也对自己承诺,继续坚强不认输,捍卫真相也捍卫自己的清白。”

大马政府于2019年6月25日入禀法庭,向纳吉追讨2011年至2017年期间须支付的16亿9000万令吉的所得税。

政府是通过内陆税收局入禀诉讼,并列纳吉为唯一答辩人。

政府在这项诉讼中,要求纳吉缴付16亿9287万2924令吉83仙所得税,和以每年5%计算的利息、堂费及其他法庭认为适当的款项。



纳吉律师以英球队为例,呼“控制SRC≠金钱利益”

2021/4/12 7:39 pm

上诉庭今天继续聆听前首相纳吉针对SRC案罪成裁决的上诉申请。纳吉律师强调,没有证据显示,纳吉在SRC公司具有金钱利益。

纳吉律师法翰(Farhan Read)今天向上诉庭表示,吉隆坡高庭的裁决有误。

法翰声称,高庭法官纳兹兰(Mohd Nazlan Mohd Ghazali)无法证明,纳吉对SRC公司存在金钱利益(pecuniary interest)。

他指出,即便高庭法官认定纳吉控制SRC公司,但这不足以显示纳吉在SRC公司具有金钱利益。

SRC公司曾是一马公司的子公司。而SRC公司资金遭挪用期间,纳吉担任财政部长、SRC公司顾问以及一马公司顾问团主席。

“我们所要指出的是,我们对(高庭)法官说(纳吉)掌握与控制(SRC公司)是个重要元素,但单凭这点他们无法证明(纳吉在SRC公司)具有金钱利益。”

法翰指出,这点至关重要,因为纳吉的七宗控状中,其中一项是《2009年反贪会法令》第23条文下的滥权控状,该控状要求证明被告在SRC公司具有金钱利益。

利用英足球队为例

纳吉更以英国的曼彻斯特联与利物浦足球队,来说明纳吉在SRC不具有金钱利益。

“举例而言,上诉申请人据知是曼彻斯特联的支持者,也是马来西亚足球队俱乐部的主席,而该俱乐部正讨论要邀请一个足球队来马来西亚。”

“纳吉于是建议邀请曼彻斯特联球队——虽然事实上利物浦是更好的球队。”

“(假设)调查后,上诉申请人涉嫌投资曼彻斯特联球队,通过把这支球队带来马来西亚,得到一大笔奖励。”

“只有在这情况下,才能说纳吉有金钱利益。”

法翰语毕,纳吉等人大笑。

抗议辩方多用两天

另一方面,今日聆讯结束之前,检方向法庭抗议纳吉律师团队多用了两天才完成陈词。

事缘当时,纳吉律师团队表示,他们需要额外一天,即明日来总结陈词。副检察司西谭巴兰(V Sithambaram)因此抗议说,他们的陈词时间已比原定安排多了两天。

早前,上诉庭择定一共12天的上诉申请期,即辩方在上周有4天陈词,检方在本周有4天反驳,辩方在下周会再有4天回应检方的反驳。

然而,纳吉律师团队并没有在上周完成陈词,还需要今日与明日来总结陈词。

检方誓不缩短陈词

西谭巴兰稍后告诉媒体,其中一名上诉庭法官直言,纳吉律师团队“吃掉”了检方的两天时间。

“我于是回复,我必须吃掉他们(之后)天数。”

“我告诉上诉庭三司,目前似乎是他们有6天陈词,而我们仅有4天。”

西谭巴兰补充,他已告知法官,检方不会因为辩方多用两天陈词,而缩短陈词时间和天数。

纳吉律师团队预料在明日9点继续在上诉庭陈词。检方估计会在本周三开始陈词。

审理此案的上诉庭三司是阿都卡林(Abdul Karim Abdul Jalil)、为哈斯扎纳(Has Zanah Mehat)和瓦兹(Vazeer Alam Mydin Meera)。

去年7月28日,高庭法官纳兹兰裁决纳吉在SRC案7项罪名全部成立,包括1项滥权罪、3项刑事失信罪和3项洗钱罪,处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉。

由于监禁刑期可同时执行,这意味着若纳吉上诉失败至多入狱12年。若纳吉缴不出2亿1000万令吉罚款,则以5年监禁取代。

除了SRC公司案,纳吉目前还有另外4项案件在吉隆坡高庭审理或等待审理,包括一马公司案、窜改稽查报告案、IPIC案以及SRC加控洗钱案。



Ambank拟配股筹资8亿,安华忧再酿金融丑闻

2021/4/6 11:01 pm

大马银行集团计划通过非公开的私下配股计划筹资8亿1000万令吉,反对党领袖安华就对此表示担忧,恐引发另一个金融丑闻。

大马银行集团(AMMB Holdings Berhad)在今年2月,才同意支付28亿3000万令吉给政府,以摆脱一马公司案。

除了和解费,大马银行集团早前也支付国家银行处以的5370万令吉罚款,同时也采取全面的措施来纠正涉及有关汇款的错失。

根据《The Edge》报道,大马银行如今将进行私下配股,以期在短期内可以筹募8亿1000万令吉资金。

报道也指,由前首相纳吉胞弟纳西尔(Nazir Razak)所控制的私募股权基金,有意收购大马银行集团的股份。

国行是否已尽职调查?

安华今天发表文告不点名表示,大马银行私下配股的时间点和特定方的参与,引起人民对治理和透明度的关注。

“我们也想知道,国行是否采取了充分的尽职调查,以确保该交易符合最高标准。”

“观察员也会基于这些事实,疑虑下一个大金融丑闻,就是在今天由财政部和国行的行动中所埋下的种子。”

安华也表示,在没有国会的监管下,很难就此案提出辩议。

纳西尔曾涉26亿捐款案

纳西尔曾担任联昌银行(CIMB)执行长15年,并从2014年开始出任联昌银行集团主席,直至2018年12月31日离职。

纳西尔也卷入与一马公司相关的26亿门事件。事缘《华尔街日报》在2016年追击纳吉26亿门,揭露纳吉私人账户曾汇出逾500笔款项,对象包括纳西尔、纳吉幼子诺阿斯曼与政治人物等。

而纳西尔向该报确认,曾从纳吉私人账户接收近700万美元的资金,但他接获这笔款项后,依指示交由银行职员转发予多名执政党政治人物。

他在事后也直言,早知就不要涉入其中。

纳西尔接着于4月18日宣布告假,让路该银行进行内部审核。

5月18日,联昌银行宣布,内部审核结果显示,纳西尔没有滥用其身为联昌银行主席的职位,也没有滥用银行资源,因此将在隔天正式复职。

忧继续打击投资者信心

安华也表示,担忧此事将导致一马公司案继续困扰大马潜在的投资者,除非当局作出具体行动以恢复他们的信心。

“在彻底消除一马公司丑闻的所有阴影前,投资者及国内外的金融机构将继续对大马持疑。”

安华也表示,如果不厘清事实,这恐将继续削弱人们对大马经济的信心。



诗华日报

敦马:纳吉盗取国库有辱敦拉萨名声

2021年4月14日

(吉隆坡13日讯)前首相敦马哈迪认为,涉及一马公司(1MDB)丑闻的前首相拿督斯里纳吉,是我国史上最糟糕的首相。

他接受新闻网《MalaysiaNow》专访时说,任何一个政治阵营若有纳吉在内,那就是不好的一方。

“这个人是众所周知的罪犯。他盗取大笔钱、洗黑钱以及其他种种罪行。”

“而他已经被判有罪,判处坐牢12年。”

纳吉被控挪用1MDB子公司SRC国际的4200万令吉,早前被法庭宣判7项失信、洗黑钱、滥权等控状罪名成立,判处坐牢12年以及罚款2亿1000万令吉。

“我们在(上届)全国大选向人民承诺,会将纳吉拉下台,我们做到了,但是现在有人要开倒车。”

纳吉是前首相敦拉萨的儿子,马哈迪说,敦拉萨是历任首相中最好的,他本以为敦拉萨儿子(纳吉)至少会有点像敦拉萨。

“然而,纳吉是最糟糕的那个。”

“他偷钱,不是一两块钱,是数十亿令吉。全世界都谴责马来西亚,从亚洲之虎,沦落成盗贼统治,这就是纳吉当首相时发生的。”

不挺国盟因慕尤丁试图帮纳吉

针对他反对首相慕尤丁政府,马哈迪说,这是因为他相信国盟政府有意帮纳吉脱罪。

“国盟其实是要让纳吉回归政府,这是我不能接受的。”

“慕尤丁肯定有帮过纳吉,但是就没有赦免纳吉的地步,而纳吉要的是脱罪。”

马哈迪说,慕尤丁其实采用纳吉政府的手段,那就是慕尤丁以高薪厚职来获得政治支持。

“慕尤丁自称他将土团党,从马来政党转变成多元政党。慕尤丁现在所做的,是他与我还在土团党时所承诺的,完全两回事。”

他重申,领导就算要获得政治支持,也不应该讨好那些被控上庭的人。

“现在的情况是,慕尤丁依靠这些‘法庭群体’(court cluster),6到7个人,如果这些人辞职,慕尤丁政府就会倒台,所以慕尤丁需要他们。”

至于纳吉对慕尤丁政府的批评,马哈迪认为纳吉在明修栈道,暗度陈仓。

“纳吉依然希望施压慕尤丁,慕尤丁就会帮他逃过坐牢。”

“慕尤丁不想帮那些法庭群体,不过又要这些人的帮助,而法庭群体也需要慕尤丁,所以是互惠互利。”

他说,一旦纳吉脱罪,就会再度成为首相,这才是纳吉的目标,只是他还未获得足够的支持推翻慕尤丁。

“在国会里,纳吉依然会支持慕尤丁;在国会外,纳吉装作他反慕尤丁。”

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SRC四十亿投资毫无结果,控方斥“根本是骗局”

2021/4/15 12:46 pm

上诉庭今天续审前首相纳吉SRC案的上诉。控方陈词时指出,SRC国际公司当初以投资国外名义向公务员退休基金局借贷40亿令吉,根本就是个骗局。

SRC公司分别在2011年底和2012年初,两次向公务员退休基金局(KWAP)借贷,借出共40亿令吉。根据早前报道,当中的36亿令吉汇到瑞士一家金融机构,转为定存,但这笔钱后来遭瑞士当局冻结。

而剩下的资金,据称是投资在印尼和蒙古。

副检察司西谭巴兰指出,纳吉在高庭审讯时供称,这些投资后来都没有结果。

如此一来,西谭巴兰相信,这整个贷款投资案根本就是大龙凤,SRC根本没有要把钱拿来投资。

“这整个事情都是个骗局。(投资)没有发生。钱流出去了,但似乎没有人知道是怎么回事。”

控方对计划一番讥讽

西谭巴兰也说明,即便SRC公司的成立千真万确,但SRC向公务员退休基金局借贷40亿说要投资的事情,则是一场骗局。

西谭巴兰是回应上诉庭法官阿都卡林( Abdul Karim Abdul Jalil)的询问时表示,投资外国只是一道障眼法。

阿都卡林:你是说,(借贷40亿令吉来投资)是掩饰真正的(犯罪)意图?
西谭巴兰:是的,法官。

如果他们(投资40亿令吉)做得好,有益国家,我会为他们感到光荣,因为大马从此就不会有断电问题了。

这番嘲讽立即引来法庭内一阵笑声。

SRC国际公司原是一马公司子公司,后来转为财政部机构全权持有的公司。

纳吉除了是时任首相、财政部长,也是SRC公司的名誉顾问以及一马公司的顾问局主席。

去年7月28日,高庭法官纳兹兰裁决纳吉在SRC案7项罪名全部成立,即1项滥权罪、3项刑事失信罪和3项洗钱罪,处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉。

由于监禁刑期可同时执行,这意味着若纳吉上诉失败至多入狱12年。若纳吉缴不出2亿1000万令吉罚款,则以5年监禁取代。

纳吉去年7月30日提出上诉,挑战高庭的SRC国际公司案裁决。纳吉宣称没有获得公平公正的审判。上诉庭批准纳吉的上诉申请。



纳吉沙地捐款论充满破绽,控方斥“狗急跳牆之词”

2021/4/21 2:29 pm  更新: 2021/4/21 3:09 pm

前首相纳吉的SRC案上诉今天续审。控方形容,纳吉端出的“沙地王室捐款”说法不过是充满 破绽的狗急跳牆之词。

副检察司西谭巴兰今天陈词时表示,辩方多名证人谈到“阿拉伯捐款”的证词存在许多的矛盾。

纳吉律师团声称,已故的沙地阿拉伯国王阿都拉在2010年,答应给纳吉金援。

而在高庭审理SRC案时,辩方传召了前大马驻沙迪阿拉伯大使赛奥玛(Syed Omar Syed Mohammad Al Saggaf)、前首相署部长贾米尔(Jamil Khir Baharom)以及前外长阿尼法阿曼(Anifah Aman)出庭供证,以证明上述的论调。

这三名证人据称于2010年1月,跟随纳吉前往沙地阿拉伯官访。

纳吉在之前审讯声称,沙地国王阿都拉当年于利雅得(Riyadh)会晤他时答应捐款。而一马公司案通缉犯刘特佐则协助安排了那次的会面。

纳吉与证人证词矛盾

不过,西谭巴兰今天向上诉庭表示,就沙地国王阿都拉答应捐款的时间点,纳吉本身的供词,其实跟其他辩方证人的证词有矛盾之处。

西谭巴兰点出,纳吉供称刘特佐于2010年中旬告诉他,沙地国王同意提供财务支持;但贾米尔却供称,沙地国王是在同年1月会面时答应捐款。

“这显示辩方拼命找可靠的辩护,但那(阿拉伯捐款论)却更形不牢靠。”

“针对(沙地国王)答应捐款的会面,三名证人的证词不可能是真的,因为这与被告(纳吉)自己的供词有出入。这只不过是(辩方)事后编造,试图加强被告辩护的说法。”

辩方证人间证词不一

西谭巴兰也指出,上述3名证人在谈到纳吉和沙地国王会面时,他们之间证词也有相互抵触的地方。

“就连那个所谓与沙地国王商谈捐款的会面,到底发生于何时,证人的说辞都不一致。”

“辩方第4名证人(赛奥玛)及辩方第5名证人(贾米尔)供称,国王阿都拉是在(2010年)1月11日的非正式会面时答应捐款。”

否认存在非正式会议

“而辩方第6名证人(阿尼法阿曼)则供称,(答应捐款的事情)是在2010年1月13至16日的正式会议上发生。事实上,第6名证人否认在正式会议前,有任何的非正式会议。”

西谭巴兰也嗤之以鼻表示,若刘特佐阵有能力安排沙地阿拉伯王室与纳吉的会面,那刘特佐应该要受委为财政部长了。

“从事件看来,刘特佐应该成为我们的财政部长,因为他似乎无所不能。”

西谭巴兰的言论,也引来堂内一阵笑声。

上诉庭将在明天续审此案。领审本案的是法官阿都卡林(Abdul Karim Abdul Jalil),而其余两名承审法官是哈斯扎纳(Has Zanah Mehat)和瓦兹(Vazeer Alam Mydin Meera)。

去年7月28日,高庭法官纳兹兰裁决,纳吉在SRC案的滥权、刑事失信、洗钱7项罪名全部成立,处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉。

纳吉去年7月30日提出上诉,挑战高庭裁决,并宣称没有获得公平公正的审判。

SRC国际公司原是一马公司子公司,后来转为财政部机构全权持有的公司。纳吉除了是时任首相、财政部长,也是SRC公司的名誉顾问以及一马公司的顾问局主席。



“她杰出才纳入耆老会”,马哈迪称不知洁蒂家人课题

《当今大马》团队  2021/4/16 9:00 am  更新: 2021/4/16 9:00 am

国家银行总裁洁蒂因为家人涉嫌收取一马资金而卷入争议,但前首相马哈迪表示,他当初委任洁蒂进入耆老理事会时,对此课题完全不知情。

马哈迪称赞洁蒂在国行总裁任内表现优越,甚至因而闻名世界,因此他才决定委任她为耆老会一员。

“我不知道。我完全不知道(此事)。”

“其实在(前首相)纳吉时代,我曾和洁蒂沟通,是她告诉我说,纳吉银行户口有很多钱。她想要采取行动对付,但不知纳吉做了什么,导致她不敢了。”

马哈迪日前接受《当今大马》专访时,记者询及他在执掌希盟政府时,是否知道新加坡警方曾在2015年通报国家银行,声称洁蒂丈夫道菲阿曼(Tawfiq Ayman)与儿子所拥有的Iron Rhapsody公司收取可疑汇款?

马哈迪重复强调他并不知情,反之批评纳吉在任相期间,因一马公司案件而开除时任总检察长阿都干尼等人。

他重申,他是基于洁蒂工作表现优越而委任她进入耆老会,但对于其丈夫儿子的事情一概不知情。

“有关她孩子什么的,我并不知道,那是她的事。”

“但身为国家银行总裁,她是我们最好的国行总裁。”

批评国家已无法律

不过,记者询问会否支持当局调查洁蒂时,马哈迪并没有正面回应,反而挑起法庭撤销马来西亚对外情报组织(MEIO)前总监哈萨那失信控罪的事情,似乎暗指司法制度已不可靠。

他认为,既然总检察署可以撤销哈萨那的控罪,其他人肯定也能够有同样的待遇。

“既然她(哈萨那)控罪可以撤销,其他人也会这样的。所以他们可以做这样的事,现在已经没有法律可言,法律已经不再适用。”

马哈迪批评国盟政府在颁布紧急法令后,视宪法和法律为无物,已经沦为独裁政权。

武吉阿曼商业罪案调查局(CCID)证实,昨日传召洁蒂丈夫道菲阿曼录取口供。

涉收取1622万美元

去年底,报导揭露,洁蒂丈夫道菲阿曼及两名儿子阿都阿兹(Abdul Aziz)及阿里夫阿曼(Aliff Ayman)透过他们拥有的Cutting Edge Industries公司,收取一马公司的资金。

而今年2月28日,《The Edge》报道,根据新加坡商业事务局发给大马调查单位的文件,新加坡公司Iron Rhapsody透过在瑞银集团(UBS)的账户收到1622万美元资金,而这些钱源自跟刘特佐有瓜葛的公司。

Iron Rhapsody公司是洁蒂丈夫与儿子所拥有的公司,而洁蒂当时是国行总裁,一直到2016年4月才退休卸任。

消息传出后,反贪污与朋党主义中心(C4)随即质疑,马哈迪委任洁蒂进入耆老会时是否已知悉这个问题。

不过,洁蒂在2018年7月及2020年12月两次出面否认相关传闻。她宣称,国家银行、反贪会及警方积极调查一马公司案,自己也会全力配合调查。

而武吉安曼商业罪案调查局总监再努丁亚谷(Zainuddin Yaacob)上个月初证实,警方正在援引《2001年反洗黑钱、反恐融资及非法收益法令》第4(1)(a) 条文调查道菲阿曼。

此专访是由哈里斯(Hariz Mohd)、法克鲁(M Fakhrull Halim)及吴湘怡联合执行。



诗华日报

SRC案主控官:对纳吉来说 4200万只是kacang

2021年4月14日

(吉隆坡14日讯) SRC国际公司案主控官希淡峇兰副检察司直言,前首相拿督斯里纳吉挪用SRC国际公司的4200万令吉,对纳吉来说只是九牛一毛。

他今天在SRC国际公司案上诉聆审中指出,对于此前获得了26亿令吉政治献金的纳吉来说,挪用4200万令吉是微不足道的事。

“在本案中,纳吉在该公司拥有绝对权力,当他需要钱时,他就挪用它。之前他获得了26亿令吉政治献金,这(4200万令吉)对他来说只是九牛一毛(kacang jer)。”

纳吉去年在法庭上供证时坦承,他曾在2011年至2014年期间,从沙地阿拉伯王室处获得26亿令吉政治献金。

不过,他强调该笔政治献金较后已经归还给沙地阿拉伯王室。

承审此案的上诉庭三司以拿督阿都卡林为首,其他两名法官分别是拿督哈斯扎娜和拿督瓦兹尔阿兰。

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当今大马

不满财长归咎一马债务高,纳吉反问和解金去向

2021/4/27 11:42 am

政府动用国家信托基金(KWAN)的资金购买2019冠病疫苗引起争议,财政部长东姑扎夫鲁归咎一马公司案所遗留的庞大债务,使得政府无法再举债。

不过,前首相纳吉昨天在面子书发文反击说,自从2018年之后,大马政府收到多笔一马公司相关的资产与归还资金,这些资金去了哪里,政府为何不用这些资金还债?

“虽然现在正处于斋戒月,但(扎夫鲁)说话方式开始变得像(前财政部长)林冠英。”

“不断重复说一马公司债务,但没有解释一马公司相关的归还资金与剩下的资产一共有多少。”

他指出,国阵在2018年失去联邦政权时,一马公司的债务是322亿令吉,惟这笔债务在今年却升至323亿令吉。

“自从第14届大选以后,希盟和国盟政府一分钱的本金债务都没有还。”

列出和解金与变卖资产

另一方面,纳吉列出多名一马公司案要角归还给政府的和解金,如纳吉继子里扎、国际投行高盛集团(Goldman Sachs)、大马银行(Ambank)以及国际会计行德勤公司(Deloitte PLT)所缴付的和解金。

纳吉补充,除了和解金,还有变卖一马公司资产的收入,例如以5亿2300万令吉卖出的超级游艇平静号。

他说,综合媒体报道,大马政府迄今一共就一马公司案收回334亿令吉资金。

除此之外,纳吉表示还有多个属于一马公司的资产,例如价值大约400亿令吉的敦拉萨国际贸易中心(Tun Razak Exchange,TRX),以及大马城(Bandar Malaysia)计划的40%股权,价值1400亿令吉。

纳吉也表示,售卖106交易塔(The Exchange 106)也为政府带来盈收,惟具体售出数额仍未公布。

他说,一些和解协议则仍在办理,如稽查师毕马威(KPMG)与国际石油投资公司(IPIC)的案件。

揶揄政府资金从哪里来

纳吉说:“你没有计算这些资产吗?”

“一马公司债务是重担,但(政府已索讨的)334亿令吉的资金以及一马公司剩余的上千亿令吉资产难道无助于减轻负担吗?”

“第八任首相(慕尤丁)说他一共拨款逾6000亿令吉(给今年财案以及多个纾困计划),国盟政府从哪里获取这笔钱?难道国盟从小就开始存这笔钱了?”

动用国家基金购置疫苗

此前,政府颁布《2021年紧急(国家信托基金)(修订)条例》(Emergency (National Trust Fund) (Amendment) Ordinance 2021 )。新增的第6(c)条文阐明,政府可以动用基金,购买疫苗和支付与疫苗相关的开销,惟须与《1988年传染病预防和控制法令》列明的疾病有关。

行动党秘书长林冠英质疑,为何政府不趁利息处于“历史低位”时借贷。

东姑扎夫鲁捍卫动用国家信托基金的做法,并称政府如今承担1兆令吉债务,其中有资产负债表外的一马公司和私人融资计划开支,因此政府已不能再承担更多债务。



纳吉妻女坚称,263个名牌包皆别人所赠

2021/5/7 3:53 pm  更新: 2021/5/7 3:53 pm

纳吉的妻子罗斯玛和女儿诺雅娜坚称,警方所扣押的263个名牌包,都是别人所赠送的礼物。

吉隆坡法庭今天续审政府寻求充公前首相纳吉等18造资产案。罗斯玛和诺雅娜的律师依斯干达(Iskandar Shah Ibrahim)陈词时称,控方无法证明那些包包是用一马公司的资金所购买的。

反之,依斯干达强调,其客户在宣誓书中说明,那些包包都是以时任首相纳吉的妻女身份所收到的礼物。

依斯干达也指出,控方并无法证明这些物品与挪用一马公司资金有关联,况且,一马公司洗钱案的调查官也坦承,那些物品当中,有些确实是赠送给两人的礼物。

依斯干达所指的,乃是反洗钱案调查官符伟铭(Foo Wei Min,译音)的证词。控方在数个有关一马公司相关的案件中,都引述其调查结果。

“尤其是这些爱马仕(Hermes)包包,无法追索(是用一马资金所)购买。这些包包可不是在一般商店就可买到的。”

诺雅娜曾工作有能力

依斯干达说:“权衡可能的情况,符伟铭指调查结果发现,这些扣押的包包有些是礼物,而第二答辩人(罗斯玛)也供称那些都是礼物,也就是说已经回答诉方(的问题)。”

依斯干达也告诉法庭,诺雅娜有能力购买一些包包,是因为曾在英国和香港工作,所以买得起那些包包。

此外,有些包包也是她与丈夫达尼亚(Daniyar Kessikbayev)结婚时所收到的夫家礼物。

“爱马仕包包占了(诺雅娜)结婚和订婚的大部分礼物,不止是来自她的丈夫和婆婆。”

纳吉和朋友赠送名表

至于纳吉儿子诺阿斯曼(Nor Ashman Razak Mohd Najib,季平)的代表律师阿扎姆丁(Azamuddin Abdul Aziz)也同样向法庭表示,诺阿斯曼那些遭扣押的名表,也都是别人赠送的礼物。

阿扎姆丁也告诉法庭,控方无法证明那些手表与一马公司资金有何关联,而诺阿斯曼的宣誓书则供称,那些手表都是纳吉和朋友所赠送的。

诺阿斯曼也是18名答辩人之一,而诉方是寻求充公他的数支名表。

此案承审法官为莫哈末再尼(Mohd Zaini Mazlan)。案件将在6月18日续审,而诉方预料将回复辩方的陈词。

2019年5月8日,前朝希盟政府入禀民事充公诉讼,要求充公前首相纳吉等19造的资产。

寻求充公现金轿车等

纳吉是此案的第一答辩人,其他答辩人是其夫人罗斯玛,以及3名孩子,即里扎、诺阿斯曼(季平)和诺雅娜。

另外14造是莫哈末吉扎(Mohd Kyizzad Mesran)、Senijauhar有限公司、艾曼(Aiman Ruslan)、一个马来西亚人民基金会(Yayasan Rakyat 1Malaysia)、 Semesta基金会、Mustika Kasih基金会、Rembulan Kembara有限公司、逃犯刘特佐的母亲吴玉幼、高盛集团前银行家黄宗华、黄宗华的妻子林惠彬(Lim Hwee Bin,译音)、季国添(Kee Kok Thiam,译音)、第一银行集团(UBG)的执行董事陈文德(Tan Vern Tact ,译音)、刘特佐的亲信倪祖韩以及Obyu控股有限公司。

未有第三方称拥债权

2018年5月17日至2019年3月11日期间,警方扣押的现金有:18万7750令吉旧币、53万7000令吉现金、32万500英镑旧币、2700英镑、287万斯里兰卡卢比、52个名牌手提袋、10只名牌手表等。

同日扣押的物品还有4只名牌手表、171个手提袋及27双鞋子。2018年6月11日则扣押40个手提袋。

警方也于2018年8月2日扣押27辆汽车。



诗华日报

承认收下纳吉一笔钱 土权党主席:不知与1MDB有关

2021年5月11日

(吉隆坡11日讯) 土著权威党主席拿督依布拉欣阿里承认,他接获来自前首相拿督斯里纳吉的一笔钱,但他不知道这笔钱与一马发展公司(1MDB)有关。

“我不记得几时收到有关款项,但肯定是在第13届大选之后,在1MDB弊案还未爆发之前。”

他说,他是在2013年收到纳吉所发开的支票。

他今日发文告表示,他对有关资金的来源一无所知,并且他是在一马发展公司(1MDB)弊案发生前收到有关支票。

1MDB和SRC国际私人有限公司入禀22项诉讼,追讨逾966亿令吉的资产,其中就向依布拉欣阿里追讨据称他所收到的60万令吉。

依布拉欣阿里指出,他曾是独立候选人,没有分配到任何社区计划拨款,而他被视为“对国阵友善”。他表示,如果他知道这笔钱有问题,他就不会拿走。

“我被视为是亲国阵的候选人,如果有任何巫统候选人退选,我就会参选,对垒伊党候选人。”

“他(纳吉)当时同意协助我,而我不知道他从何处取得资金来协助我。可能有关资金是来自巫统或国阵,也可能是他个人的资金。”

“为何我要拒绝他的援助,而且我绝对不会质疑有关资金的来源,因为纳吉自20多岁以来一直在内阁任职。他负担得起这些数额。”

他说,他已经花光了所收到的资金,并交由其律师在法庭上处理有关案件,并否认有任何不当行为。



1MDB丑闻后未引咎辞职  纳吉:想在体制内解决问题

2021年5月17日

(吉隆坡17日讯) 前首相拿督斯里纳吉直言,在一马发展公司(1MDB)丑闻爆发时,若他已无力回天,他会引咎辞职,但他想要留在体制内尝试解决问题。

他指出,为了填补一马发展公司经营不善而损失的330亿令吉,他与阿联酋签署了附加协议,然而在希盟政府上台后,该协议却被否定了。

他说,希盟在执政期间选择以法律途径解决国际石油投资公司(IPIC)事件,破坏了大马与阿联酋的关系,反之阿联酋数十亿美金的投资流向印尼而非马来西亚。

“我与阿联酋王储的亲密交流是前所未有的,两个世界级领导人之间的交流应该是保密的,但我们政府却选择公开,这是不负责任的行为。”

“我之所以这么做(达致协议),是因为我不想破坏国际关系,我想以稳定国际关系的方式解决此事,同时找到方法解决一马发展公司的问题,而协议就是该解决方案。”

他是在接受网络媒体《Vibes》专访时,如是说。

不过,他强调,他并不会对与1MDB丑闻相关的其他事件负责,包括被指与高盛集团、大马银行(AmBank)和其他稽查公司合谋等指控。

“他们肯定做了很多不法行为,应该被罚款,没有证据能证明我与他们合作来诈骗1MDB或大马政府。”

他认为,只有在解决1MDB债务问题后,才能向负责人员采取行动,因此,他提出了大马城项目(Bandar Malaysia),该项目预计可以带来数十亿美金的收益。

他指出,兴建马新高铁的终点站可以最大程度地利用土地,然而,在修改了高铁终点站后,破坏了整合马新两个经济体的计划,

他也直言,他在就任首相初期就已经提出规范政治献金一事,但当时的反对党完全拒绝了该提议。

“他们(反对党)在最关键的时刻退缩了,他们在拒绝该建议时,理应提出更好的建议。”

他无奈称,事实上很少人记得规范政治献金的建议是由国阵政府提出的,就像很多人不记得他废除了内安法令。

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当今大马

“我还没有破产”,纳吉矢言继续为民发声

2021/6/14 8:20 pm  更新: 2021/6/14 8:26 pm

前首相纳吉申请暂缓内陆税收局的破产令一案,今日遇挫。但他声明,这并不意味着现在的他破产了,而且即使未来破产,也不代表他从此不能继续为民发声。

随着法庭今日驳回申请后,纳吉今天下午在面子书发帖澄清,“我还没破产”。

“如果国盟政府真的要让我破产,那还需要很久一段时间,还需要经过许多程序和步骤。”

他续称,即使国盟政府最终得逞,让他宣告破产,也不意味着他从此无法为民发声。

“没有人说,破产的人不能在短时间内复原,因为破产不意味着我瘫痪(lumpuh)了。”

他也不点名地反驳道,“破产也不意味着我正如某人今天在特别讨论中所宣称般,会变得臃肿、软弱或愚笨。”

强调税务罚款须重检

另一方面,纳吉强调,法庭今天承认,所得税特别委员(SCIT)必须重新检视税务罚款的计算,而这个重检过程早在两年前就该开始。

此外,他也不认同法官今日的裁决,即纳吉若成功向所得税特别委员(SCIT)提出上诉,政府仍有财务能力偿还款项给纳吉。

他批评,任何政府都能够滥用所得税法令,按他们的意愿估税。

“政府也可以直接向(前首相)马哈迪和(前财政部长)林冠英”征收高达1兆令吉的税。这种作法符合‘先付款,后商量’的法律规定政策。

“但至于估算真确与否,等下再算。”

内陆税收局追讨近17亿令吉欠税不果,于4月初发出破产通知书后,纳吉试图通过法庭拦阻,惟今天遭法庭驳回。这项判决使得税收局得以推进针对纳吉的破产申请。

法官阿末巴仄在判决理据摘要中指出,纳吉未提出充分的理由证明,为何需暂缓税收局的简易裁决。

内陆税收局于2019年6月25日入禀法庭,向纳吉追讨2011年至2017年期间须支付的16亿9000万令吉的所得税。

高庭于去年7月22日批准税收局的简易裁决申请,指示纳吉支付16亿9000万令吉的欠税。纳吉较后向上诉庭上诉,同时申请暂缓高庭裁决。上诉庭将在6月16日审理纳吉的上诉



200万献金逾选举顶限十倍,仙蒂娅质疑姑南脱罪

2021/7/16 1:09 pm  更新: 2021/7/16 4:35 pm  下午4点35分更新

上诉庭裁定东姑安南收取200万令吉属两项补选的政治献金,而非贿款。惟反贪污与朋党主义中心(C4)创办人仙蒂娅质疑,这一数目已远远超出法令规定的选举开支上限。

仙蒂娅推文说:“这(200万令吉)超出允准的选举开支。”

“剩下的钱去了哪里?怎么能让他(东姑安南)逃过?”

担心鼓励政商挂钩

C4之后发文告表示,对法庭的判决深感失望。

该组织认为,这项裁决严重打击对抗金钱政治的努力,因为纵使200万令吉是作为补选用途,有关数额已远超出《1954年选举犯罪法令》规定的选举开支上限。

“余款究竟去了哪里呢?”

C4点出,目前商界以“政治献金”之名汇款至政治系统的做法已缺乏监督,而东姑安南就曾惊人地供称,没必要向时任党领袖纳吉汇报有关款项。

“C4非常担心,这项裁决会进一步鼓励政商挂钩,并加强政治献金的惯例。”

要求对判决提上诉

C4接着呼吁,政府推动改革,以监控和公开商业流向政治的资金。否则,这种免于监督的做法将导致议员难以摆脱贪污和朋党主义。

该组织也要求,控方针对今天的判决提出上诉。

另一方面,C4不忘提醒,东姑安南在另一宗被控向商人陈英文(Tan Eng Boon)收受100万令吉贿金的案件中,曾获免除控罪但不代表无罪(DNAA),因为反贪会发现案件有“新进展”而需展开调查。

“虽然关乎公众利益,但从2020年12月至今,本案仍不见有任何进展。”

因此,C4促总检察署向公众交代案件的进展,并调查东姑安南跟柏威年敦花园(Pavilion Taman Tun)等计划的关联。

属政治献金而非贿款

上诉庭今天以二对一的投票结果,裁定商人蔡景康给前任联邦直辖区部东姑安南的200万令吉,属于2016年两项补选的政治献金,而非贿款。

因此,上诉庭推翻高庭裁决,裁定东姑安南无罪。

上诉庭法官苏拉雅(Suraya Othman)念出多数裁决时说,高庭没有考量蔡景康的口供指出,200万令吉是给予巫统的政治献金,以便应对2016年的两项补选,而控方没有检视蔡景康的这番供词。

按照《选举法令》规定,国会议席的选举开支顶限为20万令吉。而东姑安南收取的200万令吉为该顶限的十倍。

收巨款批准发展计划

东姑安南被控以联邦直辖区部长的公职人员身份,在2016年6月14日收取Aset Kayamas私人有限公司老板蔡景康(Chai Kin Kong)所发出的200万令吉支票,以批准6家公司的多向发展计划。

吉隆坡高庭去年12月宣判,东姑阿南的200万令吉受贿案罪成,判处12个月监禁及200万令吉罚款。



处理KWAP贷款涉失信,SRC起诉纳吉和6前董事

2021/5/21 8:47 pm

SRC国际公司已入禀民事诉讼,起诉前首相纳吉和该公司6名前董事在处理公务员退休基金局(KWAP)提供的40亿令吉贷款时,涉及失信和违反法定职责。

根据《马新社》,作为起诉人的SRC国际公司已于5月7日,通过司法电子系统(e-filing)入禀诉讼。

7名答辩人分别是纳吉和6名前董事,即苏伯(Suboh Md Yassin)、聂菲沙(Nik Faisal Ariff Kamil)、莫哈末阿扎(Mohammed Azhar Osman Khairuddin)、沙鲁(Shahrol Azral Ibrahim Halmi)、依斯米(Ismee Ismail)和仄阿都拉(Che Abdullah@Rashidi Che Omar)。

纳吉曾在2012年5月1日至2019年3月4日期间,担任SRC国际公司的名誉顾问。

SRC国际公司曾是一马公司子公司,如今为财长机构的全资子公司。

该公司指控,所有答辩人串谋背信,而前首相更滥用权力挪用SRC公司的资金来谋取私利。

因此,起诉人要求法庭裁决,所有答辩人有责任承担,使用该贷款投资而导致的损失,并支付普通损害赔偿(general damages)、惩罚性损害赔偿(exemplary damages)、利息、堂费和任何法庭认为合理的补偿。

没监督贷款的运用

SRC国际公司在传讯令状中指出,该公司在2019年1月被置于财政部官员的管辖,并在审查公司的记录后发现,前董事没采取合理的措施确保,善用2011年和2021年向公务员退休基金局借贷的40亿令吉,作为公司的投资和一般的营运资金。

SRC国际公司声称,前董事没监督转账给阿尔巴BVI,而据称是为了在海外能源领域投资的36亿令吉汇款。

同时,该公司也点出,众董事也没有监督,马来西亚政府给予SRC国际公司的担保,并没有查询该笔被挪用的款项。

“新管理层也发现,涉及该笔公务员退休基金局贷款的许多提款、转账和运用都涉及欺诈和有误。”

一马公司告律师楼

同一天(5月7日),一马公司也入禀一项民事诉讼,起诉律师楼Messrs Wong & Partners和其合伙人布赖恩(Brian Chia Hock Gee),以索讨10亿令吉的赔偿和66万4821令吉21仙的法律费用。

一马公司在传讯令状中指出,两名答辩人代表纳吉、商人刘特佐和同伙们,联手及各自违背对该公司的法定责任,以致该公司损失10亿令吉。

两宗诉讼案都将在6月1日通过视讯会议进行案件管理,审理的法官为高庭司法专员丽莎(Liza Chan Sow Keng)。

财政部曾在5月10日证实,一马公司和SRC国际公司已入禀22项民事诉讼,以讨回超过966亿令吉的资产,其中包括向数本地人士追讨3亿令吉。



哈金供称一马董事局演戏,隐瞒海外资金流向巫统

2021/5/27 2:00 pm

经过两天展延后,前首相纳吉的一马案今天续审。控方第十证人莫哈末哈金供称,一马公司董事局过去“演戏”,试图隐瞒海外资金进入巫统口袋的事实。

哈金(Mohd Hazem Abdul Rahman,上图)过去担任一马公司的执行长,他今天接受辩方律师万艾祖丁(Wan Aizuddin Wan Mohammed)的交叉盘问,厘清一马公司试图撤回2014年时投资海外资金的事情。

万艾祖丁抛出一系列问题质疑哈金,既然他出席了2014年2月27日的董事局会议,则为何他没有把海外资金将归属巫统的事情记录在案。

控方主张,一马公司数百亿令吉的资金流到海外,同时通过迂回的途径,辗转流入纳吉的银行账户。

而相关资金包括一马公司掌控的“一马环球投资有限公司”(1MDB Global Investments Limited)于2013年透过发行债券所筹募的30亿美元。

一马旨在金援巫统?

哈金在去年9约14日的审讯供称,根据一马公司通缉犯刘特佐的说法,一马公司设立的目的在于金援巫统。

而在今年1约6日的审讯上,哈金声称,刘特佐告诉他,设立一马公司的用途就是把资金汇入巫统相关的公司,而纳吉当时是巫统主席。

哈金今天向法庭表示,一马公司董事局的所有成员都涉及隐瞒事实。

万艾祖丁:你有理由说每个董事都知道这些钱的真正用途?
哈金:是的。
万艾祖丁:为什么没有记录在案,说这些海外资金都归属巫统?
哈金:这是一场骗局,这事情不应该记录在案。
万艾祖丁:你是说,所有的董事都参与一场阴谋?
哈金:是的。
万艾祖丁:你是说,会议记录所写的事情都只是一场戏?
哈金:他们知道后果是什么。
万艾祖丁:他们(一马公司董事局)管理、套现和汇回这些资金,全都是一场戏?
哈金:是的。

纳吉不曾亲口承认

当万艾祖丁询问,他本人是否跟从刘特佐的阴谋诡计时,哈金回应说,他认为,这次阴谋涉及刘特佐和纳吉。

不过,哈金同意万艾祖丁的说法,即他本身没有自己从纳吉的口里听说过,一马公司的海外资金其实属于巫统。

万艾祖丁:你从来没有从我的当事人(纳吉)口中听过,一马公司的海外资金其实属于巫统的说法?
哈金:(同意,)没有。
万艾祖丁:你如此相信,是因为刘特佐如此告诉你?
哈金:我是基于刘特佐和(纳吉当时的机要秘书)阿茲林(Azlin Alias)的说法。

在万艾祖丁盘问下,哈金也承认,一马公司部分海外资金顺利汇回,进入一马公司的账户,而非流入巫统账户。

本案由高庭法官柯林(Collin Lawrence Sequerah)负责聆审。审讯目前午休,下午将会继续,之后会在下周二续审。

2018年9月20日,纳吉在一马公司资金案下,被控25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项则是接收与转移超过20亿8147万令吉非法收益。

纳吉涉嫌犯案时是大马首相,也身兼财政部长,而其掌管的财长机构全权拥有一马公司。


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当今大马

姑南归咎马哈迪报复,自称拒叛巫统才被控

2021/7/22 8:22 pm  更新: 2021/7/22 8:25 pm

巫统资深领袖东姑安南涉嫌收取商人蔡景康200万令吉一案,上周获上诉庭宣判无罪。东姑安南如今声称,这起案件乃是前首相马哈迪实施的政治报复

东姑安南也是布城国会议员。他今天在面子书发文指出,因拒绝听从马哈迪指令,离开巫统加入“叛徒”阵营,才遭到对付。

“为什么我被提控,这不是秘密。我是选择性提控的受害者,因为我拒绝听从马哈迪的指示。”

“我一开始是受邀加入民族的‘叛徒’阵营,较后这变成一个指令。最终,我被威胁听从命令。”

“(当我拒绝时)他们捏造罪名指控我。”

东姑安南宣称,如果当初答应马哈迪的要求,那么便可以在希盟执政时期当上部长,这宗案件也会撤销。

他续指控,马哈迪在担任希盟政府的首相期间,就曾凭借执政便利,让当时的盟友,即行动党秘书长林冠英摆脱低价购屋贪污案。

案件波及海内外生意

与此同时,东姑安南表示,200万令吉对自己来说真的是小数目,马哈迪应该知道这一点。

“2000年我受委为副部长时,我向马哈迪申报的资产就有9亿8000万令吉。”

他进一步指出,名下资产皆是素来经商所得,“而非像马哈迪过去那样利用职权图利自己的数个孩子,以致他们满载各种合约和职务,也变得非常富有。”

他补充,这起案件使得自己国内外的生意蒙受冲击。

被控收取200万支票

事缘,东姑安南此前被控,在2016年6月14日以联邦直辖区部长的公职人员身份,收取Aset Kayamas私人有限公司老板蔡景康(Chai Kin Kong)发出的200万令吉支票,批准6家公司的多向发展计划。

吉隆坡高庭去年12月宣判,东姑阿南的200万令吉受贿案罪成,判处12个月监禁及200万令吉罚款。东姑安南较后上诉。

7月16日,上诉庭以二对一的投票结果,推翻高庭裁决,判东姑安南无罪,裁定蔡景康给东姑安南的200万令吉属于政治献金,而非贿款。不过,总检察署目前已向联邦法院入禀上诉,挑战上诉庭判决。



潘俭伟促政府停用毕马威,直至一马诉讼解决

2021/7/19 12:48 pm

行动党白沙罗国会议员潘俭伟敦促,大马政府应停止委任国际会计事务所大马毕马威(KPMG) ,稽查任何政府持股的公司。

财政部与一马公司等7造在本月初入禀法庭,起诉毕马威合伙人涉嫌违约和渎职。

潘俭伟今日发文告指出,政府应在招标过程排除此公司,直到诉讼完成。

纳吉再三否认

根据潘俭伟,此前他曾多次在国会质疑一马公司的财务问题,而前首相纳吉则三番四次强调一马公司是由国际知名的稽查公司KPMG负责审核账目,以此来说他的怀疑没有根据。

“实际上,毕马威与纳吉政府勾结,允许盗贼利用他来掩盖他们的不当行为。由于毕马威拒绝与政府和解,政府才会起诉索偿。财政部接下来应在任何政府直接持股的公司,撤销毕马威的稽查角色。”

“稽查者无法履行专业来保护大马纳税人,这是极为严重的事。我们必须树立楷模,确保其他政府机构的稽查公司不会再有如此行为,以致于让大马因一马公司案的500亿令吉丑闻而成为世界上最严重的盗贼统治国家。”

财政部与一马公司等是于7月6日起诉毕马威公司,在审计2010年到2012年的一马公司财务报告时涉嫌违约和失职,并寻求过失赔偿56亿4000万美元。

此案7个起诉方声称,纳吉及其同伙在2009年到2014年期间,挪用了一马公司及其子公司大约56亿4000万美元;毕马威在审计财务报表时却没点出滥用资产的行为,没真实和公正地反映一马公司的财务状况。

另一边厢,毕马威则否认指控,宣称将会竭力打赢这场官司。毕马威也是国际四大会计楼之一。



诗华日报

反贪会:纳吉前媒体顾问 愿偿逾710万令吉予一马公司

2021年7月30日

(吉隆坡30日讯)反贪污委员会指出,前首相拿督斯里纳吉任相时期的媒体顾问保罗杰菲里史塔登(Paul Geoffrey Stadlen),已自愿交还涉及洗黑钱指控的逾710万令吉予一马发展公司(1MDB)基金户头,因此当局已撤销后者控状。

至于纳吉的法律顾问拿督莫哈末哈法利占,则被总检察署罚款逾59万令吉。

保罗杰菲里及哈法利占都是在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令(613法令)被控,涉及金额高达1500万令吉。

反贪会今日发文告指出,总检察署已针对涉及被控洗黑钱1500万令吉的保罗杰菲里及哈法利占,达成了一项协议方案。

“保罗杰菲里同意放弃719万2873令吉84仙的金额,这些资金已转移至1MDB基金户头;此事是在考量这笔款项适合被判没收(Lucut Hak)后而定。有鉴于此,其法庭案件将被撤销。”

文告也说,总检察署决定在2001年反洗黑钱及反恐融资法令第92(1)条文下,向哈法利占罚款59万587令吉26仙。

“此事是在考量合理理由,包括撤销保罗杰菲里的案件后而定,在罚款缴清后,哈法利占的控状也被撤销。”

文告说,保罗杰菲里于2019年2月20日在缺庭下被控,哈法利占则在吉隆坡地庭面控,他被指分别在2014年4月16日、11月4日和2015年2月15日,在太子贸易中心的联昌银行,收下前首相纳吉3张总数为1500万令吉的支票,并汇入本身律师楼的户头,抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文。



1500万洗黑钱案被撤销 巫统法律顾问获释

2021年7月30日

(吉隆坡30日讯)基于总检察署同意撤销控状,巫统法律顾问拿督莫哈末哈法利占涉嫌收取前首相拿督斯里纳吉1500万令吉的洗黑钱案,今日获地庭宣判无罪释放。

法官苏扎娜胡欣是在接获案件主控官拿督莫哈末尤索夫副检察司的通知,指总检察署接受被告代表律师提呈的陈情书,同意撤销3项控状,因此做出上述判决。

“根据主控官的申请和涉及本案的罚款已被缴清,法庭宣判被告3项控状无罪释放,20万令吉保释金被退还。”

与此同时,被告代表律师拿督哈斯纳指出,其当事人已在昨日缴付了59万587令吉罚款,因此案件今日过堂,他要求法官判处被告无罪释放,控方也没有提出反对。

49岁的莫哈末哈法利占在庭外接受媒体访问时,感谢总检察长丹斯里依德鲁斯哈伦同意撤回控状,让他恢复自由身,继续正常生活,因这些指控对其生活、家庭和事业产生巨大影响。

“感谢上苍我最终得以自由,这项指控深深影响了我的家庭、生活及事业。”

此前,法院定于8月12日开庭审理此案。

莫哈末哈法利占被指分别在2014年4月16日、11月4日和2015年2月15日,在太子贸易中心的联昌银行,收下前首相纳吉3张总数为1500万令吉的支票,并汇入本身律师楼的户头,抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文,于2019年2月21日被控。

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 楼主| 发表于 2021-8-6 19:26:00 | 显示全部楼层
当今大马

拒干预司法为人脱罪,慕尤丁控诉遭政治攻击

2021/8/4 1:10 pm  更新: 2021/8/4 1:17 pm  下午1点13分更新

面对巫统撤回支持扯后腿之举,首相慕尤丁不点名指控,有人逼迫他干预司法,为他们脱罪不成后,向他和国盟政府发动政治攻击。

“我知道,他们不满我的坚持,我没有理会他们的多项要求。”

“这包括施压我插手干预司法,以释放多个正在面对刑事控罪的人士。”

慕尤丁也批评,这些“特定方面”蓄意挑起政治动荡,旨在趁火打劫。

虽然慕尤丁没有点名,但昨天出席巫统记者会,高调宣布撤回对首相和国盟政府支持的多个巫统高层领袖都有刑案在身,包括党主席阿末扎希、总秘书阿末玛斯兰和前首相纳吉、华玲国会议员阿都阿兹。

驳斥叛君指控

此外,慕尤丁也驳斥“忤逆君主”的指控,强调自己的所作所为存心为了维护宪法,捍卫君主立宪制。

“我绝不会牺牲原则,违背就职誓言,我将忠诚执行所有职务,效忠元首和国家,以及维护捍卫宪法。”

慕尤丁也促请所有公务员,特别是前线人员继续坚守岗位执行公务,不要受到这些政治动荡影响。

今年1月12日,慕尤丁宣布大马进入紧急状态之时,同样承诺国盟政府将继续捍卫司法机构的独立,也不会介入法庭事务。

当时,阿末玛斯兰直言,国盟执政后延续希盟提控巫统领袖的做法“太疯狂和残暴”,因此有必要尽早举行大选。不过,他随即受到同是巫统籍的科技部长凯里批评,阿末玛斯兰和部分人士试图干预司法以求自保。

昨日,阿末扎希宣布巫统撤回对慕尤丁和国盟政府支持时,狠批慕尤丁有关废例的文告不仅没有解决问题,还进一步凸显政府反抗君命与愚弄元首。

他称,由于慕尤丁忤逆元首谕令,因此巫统决定不再捍卫这个政府。



要甩庭案应奉承而非对抗,纳吉驳慕尤丁“脱罪论”

2021/8/4 4:14 pm  更新: 2021/8/4 4:57 pm  下午4点55分更新

首相慕尤丁申诉自己在拒绝帮人脱罪后,才会在最近遭遇逼宫后,身为巫统“官司派”之一的前首相纳吉驳斥这种说法。

他提醒,若任何人希望脱罪,最佳办法就是阿谀奉承首相,而非选择对抗。

纳吉今日在面子书发文指控,国盟政府抗疫不力,慕尤丁却撒谎和怪罪其他人。

“他最终怪罪和撒谎,声称那些对他撤回支持的人,是要寻求脱罪的人。事实上最好脱罪的方式,是去奉承,而不是对抗他。”

他也意有所指暗讽,“可以去问问(瓜拉冷岳国会议员)西维尔、不高清的高级部长(阿兹敏)、(首相署部长)慕斯达法等等。”

今日较早前,首相慕尤丁不点名指控,有人逼迫他干预司法,为他们脱罪不成后,向他和国盟政府发动政治攻击,旨在趁火打劫。

除了纳吉,巫统党主席阿末扎希、总秘书阿末玛斯兰、及华玲国会议员阿都阿兹都是高调宣布撤回对首相和国盟政府支持,但有刑案在身的“官司派”。

誓要在法庭拿回清白

纳吉较后再于面子书发布一篇长文,反驳慕尤丁的说法。

他指出,撤销庭案无法完全洗清个人的罪名,必须经过完整和透明的审讯程序,才能在法庭找出真相。

他声称,法庭的审讯也证明了他的清白,即26亿令吉的“外国捐款”已在四个月后退还、沙地阿拉伯财政部的6亿4200万令吉的贷款还有SRC国际公司案的4200万令吉款项,都是已经归还,且没有用于个人目的的款项。

“我光明正大,这就是我的立场。”

为何还要支持失败者?

纳吉亦称,对慕尤丁和国盟政府撤回支持的不只是他和其他同僚,而是整个巫统最高理事会,还有广大的基层党员。

他批评,国盟政府抗疫政策犯上太大失误,手段不合理,导致人民白白丧失性命,所以他决定不再支持这个政府。

“况且还要在国会撒谎,忤逆元首和马来统治者。为何我还要支持这个世界顶级的失败者?为何我还要支持这些公然违逆王室的人?”

为何不在8月检验支持

此外,纳吉也在贴文中批评慕尤丁,为何要等到9月才在国会检验自己是否掌握多数支持。

“他承诺元首,会在9月份的国会会议提呈信任动议。”

“我们才刚踏入8月,为何不是现在(这么做)?”

“因为2019冠病还在国会肆虐吗?但我看到这些据称在国会面对感染冠病风险的人,每晚却走来走去,还去到(一些人)家里开会。”

纳吉的批评也与其他在野党的立场相同。

今日较早前,慕尤丁通过电视直播,坚称仍掌握议会多数,并承诺9月在国会面对信任动议。

不过,在野党议员不买账,纷纷要求慕尤丁明天便立即召开特别国会,不得拖延。



律师公会促首相点名,试图干预司法脱罪者

2021/8/5 10:00 pm

首相慕尤丁申诉自己拒绝帮人脱罪后,才会在最近遭遇逼宫后,律师公会表示,有关妨害司法公正的指控非常严重,前者不得不公开涉及者的身份。

律师公会主席卡里达斯(A G Kalidas)今天发文告指出,有关妨碍公职人员执行任务的行为已抵触刑事法典第186条文,因为刑事法典第21条文中的“公务员”定义也包括法官和法庭职员。

他接着提醒,根据刑事法典第202条文,对某项罪行知情者应提供有关该罪行的信息,否则等于犯罪。

“任何接洽首相,以干预(司法)的人已构成刑事罪。根据《2009年反贪会法令》第25条文,任何人若获得、被承诺或被献议任何贿款(包括政治支持),都应迅速向反贪会投报。”

因此,他认为,首相有法律义务立即向反贪会报告类似的事件。

建立成立皇委会调查

卡里达斯接着代表律师公会敦促,首相点名提出有关要求的人士,并立即向当局投报,警方和反贪会则须迅速展开调查。

”除了调查,律师公会呼吁立即成立皇家调查委员会来调查指控。”

他表示,这是一个重大的公共问题,因为在任何情况下都不可损害大马的司法独立。

他强调,慕尤丁的指控非常严重,毕竟有关试图说服其违法和滥用首相权力的做法,将严重影响国家的法治和司法。

建立成立皇委会调查

卡里达斯坚称,司法机构的独立和公正对民主极为重要,所有政府机构包括立法、行政和司法机构都有责任确保无人凌驾于法律之上,不管对方的政治或社会背景。

“因此,身为国家的领袖,首相有责任坦诚地披露这些人士的身份,以便他们受到法律制裁。”

“我们呼吁首相以身作则,如果没有举报和提供清楚的解释,这可能会令人对首相产生不必要的揣测或看法。”

他也表明,直到查明真相为止,此事将不能平息。

无论如何,他相信,法官是严谨和认真服务公众的人士,而律师公会随时准备保护和捍卫司法独立,以维护国家的法治和司法。



美国再归还一马案失款,这次逾4亿美元资金

2021/8/6 11:10 am  更新: 2021/8/6 12:07 pm  中午12点07分更新

美国司法部宣布,再把多达4亿5200万美元的一马公司资金,归还给马来西亚人民。

这使得马来西亚政府所索回的一马公司资金总额已经累计超过12亿美元,折合马币超过50亿令吉。

美国司法部发表声明指出,根据法庭文件,所充公的一马公司款项主要通过美国、瑞士、新加坡和卢森堡等全球主要金融机构洗钱。

自2016年以来,美国司法部在加利福尼亚中区法庭入禀41项民事充公案件,而美国洗钱和收复资产组(MLARS)则在哥伦比亚提出一项民事充公诉讼,已经充公超过17亿美元的失窃资产。

文告指,这也是美国司法部追回盗窃资产行动组(Department of Justice’s Kleptocracy Asset Recovery Initiative)以及美国司法部所追回的最大笔民事充公金额。

“这些资金涵盖最终充公和协助追回的失款。美国司法部将继续针对涉嫌洗钱的其他资产提出诉讼。”

45亿美元遭挪用

美国司法部指出,民事诉讼的起诉方称,从2009年至2015年之间,超过45亿美元的一马公司资金遭一马公司高级官员和伙伴刘特佐通过国际洗钱和贪污计划挪用,其中部分资金还用来行贿。

前首相纳吉执政时期,马来西亚政府创立一马公司,旨在建立全球伙伴关系和外国直接投资,促进马来西亚经济发展。

不过,一马公司持有的资金及一马公司所发行的债劵收益,却用于购置各种各样奢侈品,如比弗利山庄、纽约和伦敦豪宅房产、300英尺的平静号游艇、莫奈和梵高等大师画作。

此外,这些资产也投入各种商业投资,如比弗利山庄(Beverly Hills)一间精品酒店、制作电影《华尔街之狼》、重建纽约帕克莱恩豪华酒店(Park Lane Hotel)等等投资。

目前,纳吉也正在面对一马公司贪腐案审讯,被控滥权和洗钱,涉及款项总计22亿8000万令吉。

至于SRC国际公司案,纳吉的滥权、刑事失信、洗钱7项罪名全部成立,处以监禁合共72年与罚款2亿1000万令吉。这起诉讼所涉及的贪腐款项为4200万令吉。

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“干预庭案”指控藐视法庭,纳吉扬言告慕尤丁诽谤

2021/8/16 9:01 pm  更新: 2021/8/16 9:01 pm

看守首相慕尤丁下台前,不忘在演讲不点名抨击巫统“官司派”领袖施压他干预司法。前首相纳吉不满指控,扬言起诉慕尤丁诽谤

纳吉今天在面子书发文批评,慕尤丁只会抛出不实指控,却不愿出示证据。

“我们挑战你报警,说明有人施压你干预庭案,但你不敢。”

“甚至我们必须代替你(报案)。叫你出示证据,你却没有。”

纳吉说,他的律师将发出律师信,同时要求法庭对付慕尤丁与团结党宣传主任旺赛夫(Wan Saiful Wan Jan)藐视法庭。

纳吉也在贴文附上一张志期8月5日,举报慕尤丁的报案纸照片。

反讥慕尤丁背叛希盟

针对慕尤丁今天在演讲中声称,贪权者欲夺取他的相位,纳吉讥讽,希盟输掉2019年丹绒比艾补选后,慕尤丁就曾背叛时任党主席兼首相马哈迪以及希盟盟友,与国阵合作夺下政权。

他也痛批,慕尤丁政府颁布紧急状态,导致国会无法召开,才是贪图权力的表现。

纳吉也否认,当初是基于一马公司案件革除慕尤丁的副首相职,相反的是因为对方在更早前已跟马哈迪、慕克里兹勾结,密谋推翻他。

慕尤丁今午发表演讲时声称,他本可以牺牲原则与盗贼统治者合作,以保住相位,但他强调自己不会背叛原则与宪法。

他也再次把矛头指向“盗贼统治者集团”,先是提到,6年前就曾因为坚守原则,拒绝在一马公司案中同流合污,结果被革除副首相职位;接着影射巫统主席阿末扎希与前首相纳吉等人,在他任相期间不断施压他。

慕尤丁并没明确点名扎希与纳吉,但2015年一马公司案爆发,正是当时担任首相的纳吉革除慕尤丁的官位。后来,纳吉也把慕尤丁开除出巫统。

2018年大选后,纳吉被控多条贪腐罪名,其中7条控罪成立,目前正在上诉。除了纳吉之外,巫统倒慕国会议员中,一些人也有官司在身,包括扎希与巫统总秘书阿末玛兹兰等。



法官不满纳吉突然缺庭,命“觐见后立即回来”

2021/8/19 12:05 pm  更新: 2021/8/19 12:45 pm  中午12点45分更新

继昨天请假上半天后,前首相纳吉今天又以元首召见为由,缺席一马公司案审讯,使得承审法官柯林恼怒不已。

法官柯林(Collin Lawrence Sequerah)认为,即便觐见元首的理由正当,但纳吉理应事先向法庭说明,同时安排在觐见后立即回到法庭出席审讯。

《马来邮报》报道,纳吉的一马案原订今早9点半在吉隆坡高庭续审。

柯林今早9点40分左右开审后,纳吉律师拉末哈兹兰(Rahmat Hazlan)说明,纳吉昨晚通知他们,国家元首传召他跟其他113名国会议员今天入宫觐见。

“国家元首要逐一会晤各个国会议员,我的当事人预定要在今早10点半从吉隆坡太子贸易中心(PWTC)出发前往国家王宫,我们不知道他具体什么时间觐见元首……但他原订早上10点半离开太子贸易中心。”

命纳吉觐见后立即返回

不过,柯林不满意这种说法,直言纳吉理应先到法庭,说明自己觐见元首的时段,避免影响案件审理。

“请允许我澄清,元首召见国会议员到王宫,他当然必须遵旨前往,但根据我读到的新闻报道,议员是分批(觐见元首)。”

“你的当事人应该告诉我,他觐见元首的时间。我必须知道他觐见元首的时段,而当他觐见元首后,我要他回到法庭,让案件继续审理。”

柯林接着表明,今日庭审可能会在下午4点后仍继续审理,以便赶上进度。

要求律师查明觐见时间

随后,柯林给辩方律师10分钟查明纳吉觐见元首的时间,然后告知法庭。

短暂休息后,拉末在早上10点左右告诉法官,由于国会议员是个别且轮流见元首,因此律师团队无法提供准确时间。

“有人告诉我纳吉会在早上10点半离开太子中心,他可能会在任何时间见元首。由于觐见元首是逐一进行,所以可能是早上10点半后的任何时间。”

柯林于是说:“不幸的是他还是需要出庭,不然我们就在下午2点半继续(审讯)。”

法官柯林此时的语气已平复。

拉末接着说,一旦纳吉的助理告知纳吉已觐见元首,他就会告诉法庭。

不满浪费太多庭审时间

柯林最终指示拉末告诉他最新情况,以便能够继续审讯,即使需要延长审讯时间。

“请持续向我汇报,因为无论发生什么事,我打算继续审讯,也请做好延长庭审时间的zh。因为我们已经浪费太多时间。”

柯林也表示,所有涉及庭审的人今天皆会受影响,但审讯势必要继续。

“我们所有人都有职责在身。如我所说,若元首召见,他必须入宫,但他不需要整天都在宫里。”

“我需要知道,他到王宫表明看法的时段。”

国家元首苏丹阿都拉今天召见114名国阵与友党的国会议员,相信是要确认巫统副主席依斯迈沙比里是否掌握足够支持。

曾因各种因素多次展延

2018年9月20日,纳吉在一马公司资金案下,被控25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项则是接收与转移超过20亿8147万令吉非法收益。

纳吉涉嫌犯案时身兼大马首相与财政部长,而其掌管的财长机构全权拥有一马公司。

一马公司案审讯自2019年开始,由于各种因素而多次展延,包括去年3月在全国颁布的全国限行令,以及2019冠病疫情以来,纳吉律师团队多次成为近距接触者而必须隔离。

纳吉本身曾基于多个理由申请缩短、展延或缺席审讯,包括患病不适、必须出席特定国会会议等等,而柯林曾对辩方的申请及庭审持续拖慢表达遗憾。

因此,当纳吉今天没有出现在法庭,辩方律师又无法说明要缺席多长时间,柯林十分愤怒。

昨天早上,纳吉以需要出席国阵会议商讨新首相人选为由,获柯林批准展延一马公司案审讯至下午才开始。

为了赶上进度,昨天的审讯从下午3点续审至下午5点后。柯林昨天也谕令将午休时间缩短至15或20分钟。

在刑事审讯中,被告必须出席法庭审讯,以确保公平裁决。



政府充公一马资金案败诉,巫统可保住1.92亿

2021/9/2 11:00 am  更新: 2021/9/2 12:00 pm  上午11点57分更新

上诉庭今天驳回控方的上诉,裁决政府欲充公巫统的一马公司资金案败诉,巫统因此可保住1亿9200万令吉。

此外,上诉庭今天也推翻高庭之前的裁决,要求政府归还彭亨巫统的247万9300令吉资金。

高庭是在去年2月裁决,政府起诉巫统与马华妇女组等4造的充公诉讼败诉,因此4造可索回他们的资金,而控方随之提出上诉。

以阿都卡林(Abdul Karim Abdul Jalil)为首的上诉庭三司今天一致裁定,维持高庭裁决。另外两名承审法官为哈德利亚(Hadhariah Syed Ismail)及阿布巴卡(Abu Bakar Jais)。

纳吉所给的钱早就花掉

法官哈德利亚今天在宣布裁决时指出,高庭在充公彭亨巫统资金案作出错误裁决,允许控方充公近250万令吉。

她表示,高庭忽视了前首相纳吉所给予彭亨巫统的资金,早已在2018年之前就花费掉,因此,政府在当年所充公的资金,其实是来自其他合法的管道。

另外,上诉庭今天也驳回控方的多项充公资金上诉,包括了马华妇女组的30万令吉、吉打巫统联委会的105万令吉、Perano 公司的33玩7634令吉78仙、Binsabi公司82万7250令吉、Habib Jewels公司的10万令吉、K&Z 公司的13万8359令吉60仙,以及Hattatex Trading的11万1590令吉。

未能证明源自非法所得

法官哈德利亚表示,控方调查人员的宣誓书,并未能证明政府在2018年所充公的资金,都是源自非法活动所得。

她指出,控方提供的证据,只能证明这些资金是由纳吉的账户所汇出,但这并不足以断定这些政党和公司所收到的资金,都是源自非法所得。

法庭也裁定,就算纳吉所汇出的资金源自非法活动所得,但这些公司和政党在2012年至2013年期间所收到的资金,也早已花费掉。

冻结资金不是来自纳吉

因此,法庭认为,政府在2018年所冻结的各造资金,乃是源自其他合法来源。

“(政府)在2018年所冻结的答辩人资金,不大可能是来自纳吉的支票。”

“控方也没有清楚指明,在答辩人账户中的哪些钱,是来自纳吉。”

哈德利亚也表示,答辩人提出足够的证明,说明他们合法拥有遭冻结的资产、未串通犯罪、缺乏相关事件的了解、也没有任何行动以避免财产被充公。

代表政府的检控官是副检察司赛夫丁(Muhammad Saifuddin Hashim Musaimi)。

律师哈里哈兰(Hariharan Tara Singh)、纳达拉嘉(G Nadaraja)以及陈忠俊(Ben Chan)则分别代表巫统、吉打巫统和马华妇女组。

彭亨巫统和 Hattatex的代表律师为苏克力阿末(Mohd Shukri Ahmad Mansor)。

K&Z Enterprise 和 Perano代表律师为德维妮(Thevini Nayagam)。

Binsabi和Habib Jewels的代表律师为莫哈末卡里尔(Mohd Khalil Tajuddin)及邱冠发(Khoo Guan Huat,译音)

向41单位个人索2 .7亿

2019年6月,反贪员会援引反洗黑钱及反恐融资法令向法庭入禀诉讼,向41个人与单位追讨挪用一马公司的2亿7000万令吉资金。

不过,吉隆坡高庭在去年2月判政府败诉,除了巫统,马华妇女组、Perano私人有限公司以及Binsabi私人有限公司都可保住他们的资金。



向纳吉律师五连答不同意,一马前执行长否认犯罪

2021/8/18 8:16 pm  更新: 2021/8/18 8:22 pm

前首相纳吉首席辩护律师沙菲宜连番追问前一马公司执行长莫哈末哈金是否未获纳吉同意,便擅自转移一马公司资金。惟哈金矢口否认。

莫哈末哈金(Mohd Hazem Abdul Rahman)是控方第十名证人。

吉隆坡高庭今午续审一马公司案,沙菲宜指控哈金未获时任首相纳吉同意,涉嫌在2014年签署一份协议,导致一马公司的2亿5000万美元资金非法转移给阿尔巴投资PJS有限公司(Aabar Investments PJS)。

这份协议是一马能源控股(1MDB Energy Holdings)与阿尔巴投资PJS有限公司之间的协议,关乎2亿5000万美元转移。这份文件列为编号P77A证物。

否认律师五连问

沙菲宜说,哈金因而触犯多个刑事罪,涉及刑事失信、洗钱罪等等。

沙菲宜:签署执行P77A文件,你也触犯两项罪行,其中一项是《刑事法典》第409条文下的刑事失信(CBT)。身为(时任)一马公司执行长,这是失信行为。你对此有什么话要说?

哈金:我不同意。
沙菲宜:你损害了一马公司资金。
哈金:我不同意。
沙菲宜:你隐瞒非法活动收益,以及将马来西亚的资金转汇给外国机构,已触犯洗钱罪,(犯罪的)并非是我的当事人(纳吉)。
哈金:我不同意。
沙菲宜:你身为时任一马公司执行长,已经滥权。你为了(一马案通缉犯)刘特佐和其他共谋者的利益,允许和安排挪用2亿5000万美元资金。
哈金:我不同意。
沙菲宜:你以代理人的身份签署P77A文件,你明知该文件会用来挪用资金。
哈金:我不同意。

本案由高庭法官柯林(Collin Lawrence Sequerah)负责聆审。审讯会在明日继续。

款项辗转汇到国外

一马案开庭审讯时,控方指控纳吉批准一马公司子公司一马能源控股,从德意志银行(Deustch Bank)借贷两笔贷款,共计12亿2500万美元。这两笔贷款据称获得一马能源控股与一马(冷岳)能源有限公司担保。

控方指称,其中一项贷款是2亿5000万美元的过桥贷款(bridging loan)。一马能源控股将上述贷款得来的1亿7500万令吉,辗转汇到阿尔巴投资PJS有限公司的瑞士银行户口。

哈金曾供称,在2014年4月28日签署一份一马能源控股与阿尔巴投资PJS有限公司之间的协议,而这份协议是关于2亿5000万美元的汇款。这项协议文件如今列为编号P77A证物。

2018年9月20日,纳吉在一马公司资金案下,被控25项控罪,其中4项为滥权贪腐罪,涉及22亿8293万令吉;另外21项则是接收与转移超过20亿8147万令吉非法收益。

纳吉涉嫌犯案时身兼大马首相与财政部长,而其掌管的财长机构全权拥有一马公司。


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 楼主| 发表于 2021-9-9 17:39:37 | 显示全部楼层
诗华日报

诉《砂报告》主编诽谤 登苏丹后需供证

2021年8月24日

(布城24日讯)登嘉楼苏丹后诺扎希拉必需就她起诉《砂拉越报告》网站主编克莱尔及另两造诽谤一案供证。

以拿督莫哈末扎比丁为首的上诉庭三司今日一致批准,克莱尔和另两造寻求推翻高庭豁免苏丹后诺扎希拉供证之裁决,所提出的上诉。

莫哈末扎比丁在线上庭审说,起诉人(苏丹后诺扎希拉)不应在2012年法庭条例第14A条文下,寻求通过法律观点定夺此案。

“此事必需通过审讯裁断,(苏丹后诺扎希拉在高庭的)整个申请必需被驳回。有鉴于此,我们批准上诉,以及撤销高庭志期2019年12月13日的庭令。”

另两名法官是拿督南达峇兰和拿督李兴长。

莫哈末扎比丁指出,在本案中,受质疑的言论可在《砂拉越报告:一马公司内幕揭秘》一书第3页中找到,因此这必须在审讯中定夺。

“法庭认同,毒药和解药(bane and antidote)原则是辩护的一个组成部分,但它并非是唯一。这份出版物必须作为一个整体来阅读,以及毒药和解药必须一起看待,而不能在第14A条文下,草草带过。”

三司是在聆听代表克莱尔、出版商文运书坊,以及印刷商永联印务有限公司的资深律师拿督斯里哥巴斯里南,以及苏丹后诺扎希拉律师维斯努的陈词后,如是裁决。

另外,苏丹后诺扎希拉的另一名律师拿督莫哈末哈兹克受询时说,考虑到安全问题,他们会申请让他们的当事人以视讯方式供证。

他指出,高庭择定此诉讼于8月26日进行案件管理。

2019年12月13日,吉隆坡高庭批准苏丹后诺扎希拉的申请,以在2012年法庭条例第14A条文下,通过法律观点定夺此案。

随著这一裁决,苏丹后诺扎希拉可豁免在她提告克莱尔、文运书坊和永联印务诽谤的诉讼中供证。

苏丹后诺扎希拉是在2018年11月兴讼,她在诉状中指出,克莱尔在《砂》一书中贬损她。

苏丹后声称,这番言论意图指她涉及贪污,以及干预州行政,并利用其地位影响登嘉楼投资局(TIA)的成立。该局是一个马来西亚发展公司(1MDB)的前身。

苏丹后提到,该言论也推断她协助刘特佐成为TIA的顾问。

她强调,她从未涉及登州行政和TIA的成立,因此这番方言论是在诋毁,以及玷污其声誉。

苏丹后向每一名答辩人索赔1亿令吉,并要求出版商撤回含这番诽谤言论的书籍,以及印刷商停止印刷这本书。



当今大马

法庭维持原判,纳吉父子欠税案上诉失败

2021/9/9 2:41 pm  更新: 2021/9/9 4:49 pm  下午4点48分更新

前首相纳吉与儿子纳兹福丁(Mohd Nazifuddin Najib)上诉失败,无法驳回高庭的欠税案裁决。

上诉庭今天以简易裁决的方式,驳回纳吉父子的上诉申请。

之前,高庭分别裁决,勒令纳吉与纳兹福丁向内陆税收局,各别缴付16亿9000万令吉与3760万令吉的欠税。

以阿都卡林(Abdul Karim Abdul Jalil)为首的上诉庭三司今天一致裁决,纳吉与纳兹福丁上诉无理,因此驳回两人的申请。

另外两名承审法官是瓦兹(Vazeer Alam Mydin Meera)和苏邦里安(Supang Lian)。

两人需各别缴一万堂费

“两人的上诉没有依据,高庭的裁决也没有错误。”

阿都卡林裁决,纳吉与纳兹福丁不但上诉被驳回,而且各别需缴付1万令吉堂费。

阿都卡林也表示,三司不同意纳吉律师团的陈词,即《1967年所得税法令》第106(3)条文与《联邦宪法》第121条文相冲突,所以辩称该法令无效的理由。

第106(3)条文阐明,法院不应搭理辩方所谓金额太高、错误审核、错误增加金额、仍在上诉等等的抗辩理由。

宪法第121条则阐明了大马各个法庭之间的权限。

纳吉的律师团是辩称,所得税法令第 106(3)条文,篡夺了宪法第 121 条所赋予的司法权限。

估税征税均有明确规范

阿都卡林今天裁决,有关估税和征税的法令,自1967年以来经过各种判决先例,已有明确的规范。

在大马的税收制度下,纳税人若对遭征收的税额不满,仍必须先缴付后,再向所得税特别委员(SCIT)提出上诉,要求重新估算税务。

阿都卡林也表示,尽管纳税人可能不满这个规定,但法庭的职责是落实国会通过的法令,而纳吉所提出的压迫问题,则与所得税法令第 106(3)条无关。

“无论(税额)估算是对还是错,或是(纳税人)是否已(向所得税特别委员)提出上诉,税款还是必须要缴付。”

允搁置今天裁决供上诉

无论如何,在今天的线上审讯结束前,上诉庭允许纳吉首席律师沙菲宜的申请,搁置今天的简易裁决直至下周二,以让辩方提呈正式的书面申请。

所谓的“简易裁决”(summary judgment),意即法庭可在未经完整审讯,在不传召证人的情况下裁决一宗不涉及事实争论的诉讼。

而沙菲宜将要求搁置简易裁决,以便纳吉和纳兹福丁可针对上诉庭今天的裁决,向联邦法院提呈上诉。

内陆税收局是在2019年6月25日入禀法庭,向纳吉追讨2011年至2017年期间须支付的16亿9000万令吉的所得税。

高庭于去年7月22日批准税收局的简易裁决申请,指示纳吉支付16亿9000万令吉的欠税。

另外,税收局在2019年7月24日入禀高庭,起诉纳兹福丁拖欠2011年至2017年估税年的所得税。

高庭在去年7月6日作出简易判决,谕令纳兹福丁必须向税收局支付3760万令吉所得税欠款。



掌握政治人物指使追税证据,纳吉昨报警促查

2021/9/9 8:06 am  更新: 2021/9/9 8:07 am

前首相纳吉声称,他已掌握内陆税收局官员受到上级和特定政治人物的指使,而向其追税的证据。因此,他昨天已报案要求警方调查。

他昨晚在面子书指出,他近期收到许多有关欠税案的资讯。

“有者来向我致歉,并告诉我说,有关涉及17亿令吉的欠税案,其实从2018年起已经查了三次。”

“而且,他们自己也承认,经过三次详细调查后,他们未发现我犯下任何罪行,因此不该向我追讨欠税。”

“但在三次调查结果显示,我没有违反任何法律后,内陆税收局的高官却下令继续向我追讨欠税,因为受到了特定政治人物的指使。”

阻止到PKCP上诉

纳吉表示,有关说法令人担忧,因为显示有关当局不是按照调查到的事实根据和法律,而是政治人物的指示行事,并浪费了他和许多人的时间,且明显涉及滥权。

他继说,由于该名税收局高官在政治人物指使下采取的举动,他被逼针对两笔款项缴税。

“第一笔是26亿令吉,虽然收到4个月后已归还给转账者,但仍被视为收入。第二笔是从我的一个银行账户转到我的另一个账户的资金,这笔钱也被视为收入。”

不仅如此,他透露,相关官员也被指示,阻止他到所得税特别专员办公室(PKCP)挑战税收局的估税和提出上诉,同时在不给他机会提出质疑下,要求法庭裁定其破产。

邀审计师检查档案

纳吉表示,随着掌握可靠的资讯和证据,他已经在昨午举报税收局,因为消息告诉他说,有关官员和政治人物已明显抵触刑事法典第167、192、196、197条文和反贪会法令第23条文,即滥权和使用伪造文件的罪名。

针对此,他也邀请各造,特别是税务审计师检查他提呈给法庭的所得税档案。

“我也会致函税收局,以允许他们向有兴趣者公开我在相关年份的所得税档案,以便他们能亲自见证,向我追税的做法是何其荒谬及违反法律。”

他也相信,警方会深入调查及为他讨回公道。

坚称涉及政治迫害

政府是在2019年6月25日入禀法庭,向纳吉追讨2011年至2017年期间积欠的16亿9287万2924令吉83仙所得税,以及利息、堂费等费用。

而吉隆坡高庭在2020年7月22日批准税收局的简易判决申请,谕令纳吉支付欠款,唯之后纳吉针对高庭裁决提出上诉。

根据《1967年所得税法令》第103(2)条文,就算是已提出上诉,被谕令缴税者仍须向税收局缴清欠款。

由于纳吉一直未缴付欠款,内陆税收局今年在4月5日向纳吉发出破产通知书。

不过,纳吉一直控诉这是政治迫害,并扬言绝不向滥权者低头,并强调那些流入其账户的资金是政治现金和捐款等,用作社区服务和政治用途。



法官斥社媒言论妨碍审理,扎希女儿删帖道歉

马新社  2021/9/8 4:00 pm

高庭法官柯林今日警告公众,勿在社交媒体评论前副首相阿末扎希的健思基金贪污案的审讯。

法官柯林是在主控官罗兹拉告诉法庭,阿末扎希的女儿努鲁希达亚(Nurul Hidayah Ahmad Zahid)在Instagram上贴文评论案件后,发出上述警告。

“本庭必需就这类评论发出‘干预法庭审理程序’(sub judice)的警告,勿评论正在审理的庭案。”

较早前,罗兹拉指出,控方相信努鲁希达雅昨日在其名为“nurul.zahid”的Instagram专页上,发贴评论免控权课题。

“我们相信这名作者就是阿末扎希的女儿,此评论毫无根据和存有偏见,对控方并不公平,因为案件还在审讯中。”

“我没有接到指示,以启动藐视法庭诉讼,但有必要提醒公众,不要评论任何的审讯。”

她补充,法庭应禁止作者(努鲁希达雅)和民众评论本案。

努鲁希达雅删帖道歉

阿末扎希的辩护律师哈米迪随后告诉法庭,他将要求努鲁希达雅删除该评论。

“我们首先向法庭道歉,如果法庭希望移除相关贴文,我们将要求作者删除。”

《马新社》过后检查努鲁希达雅的Instagram发现,她已删除掀议的贴文,同时另外发帖向法庭道歉。

“我不应该分享或评论在庭审中所发生的事。”

68岁的阿末扎希在此案一共面对47项控状,分别是12项失信、8项贪污(收贿)及27项洗黑钱,所涉金额超过1亿令吉。

辩方随后继续陈词。

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 楼主| 发表于 2021-9-28 19:18:34 | 显示全部楼层
当今大马

自认“模糊法律”受害者,阿末支持制定政治献金法

2021/9/11 9:28 am  更新: 2021/9/11 9:31 am

巫统总秘书兼笨珍国会议员阿末玛斯兰自认是“模糊法律”的受害者,因此他支持政府制定政治献金法令。

阿末玛斯兰(Ahmad Maslan)昨晚在《阳光日报》举行的一场线上论坛指出,前国阵政府曾于2009年推动立法管制政治献金。

“为何我突然再度建议(立法)呢?”

“我想重新提出来,是因为我本身就是政治献金未受管制下的一名受害者。”

阿末玛斯兰也是前首相纳吉执政时期的副财长。他因涉嫌隐瞒接获纳吉的200万令吉资金和向反贪会给假口供,而被控两条洗钱罪。

国阵执政期间曾成立政治献金国家咨询委员会,并于2016年提出32项建议,包括向国会提呈政治献金与开销法令(PDEA)。

因被提控而无缘入阁

阿末玛斯兰也认为,由于自己遭到提控,结果无缘加入新首相依斯迈沙比里的内阁阵容。

此外,他提到,反贪会向包括他在内的80个人与单位发出传票,以追讨一马公司款项的案件。

“为何我会成为受害者?为何这80人成为了受害者呢?”

“因为我们没有政治献金法令。比如说阐明,政党不能接收外国资金。”

透明度方面,阿末玛斯兰点出,在野党抗拒原有的草案,因为他们担心捐助他们的公司会遭到算账。

许多细节仍有待研究

阿末玛斯兰在被主持人兼政治学者黄进发询及时补充,立法前仍需解决一些新的课题,比如为政治人物筹募保释金的行为。

“还有很多细节有待研究。”

“一些课题可能看起来很琐碎,但其实很重要。”

另一名主讲人民主及经济事务研究中心(IDEAS)执行总监杨淑雯(上图)补充,有关政党收取外国资金的课题需顾及一些新的考量。

她举例,比如资助有助于巩固议会制度和民主的培训活动。

“接受类似的培训,难道不妥吗?”

减少依赖企业的捐献

杨淑雯和阿末玛斯兰也纷纷提到,各种有别于由官联企业或私人公司捐献资金的公共资助模式。

杨淑雯解释,政府资助的好处之一是,可以减少依赖既得利益者的捐献。”

“我们要区隔利益冲突。”

她声称,政府拨款给政党的做法,也能通过某种直接奖励(direct incentive)方式来提高女性和青年的参与。

减少依赖企业的捐献

此外, 获政府推荐为国会下议院副议长的阿末玛斯兰建议,设立一个国会特别委员会来“复活”当初草拟的法案。

主讲人之一的瓜拉雪兰莪国会议员兼诚信党策略主任祖基菲里(Dzulkefly Ahmad)则认为,须很全面地处理政治献金的课题,以确保朝野政党的国会议员公平竞争,进而造福人民。

他也在论坛上分享,自己作为在野党和希盟执政期间出任卫生部长22个月的经历。

已故前首相署部长刘伟强曾在2019年10月透露,时任希盟政府将在向各部门收集反馈和建议后,于2020年向国会提呈一项政治献金法案。



吹哨者或敲诈犯?祖斯多与纳吉网上交锋

2021/9/9 9:35 pm  更新: 2021/9/9 9:44 pm

前首相纳吉指控,一马公司丑闻吹哨者祖斯多实为小偷和敲诈者,因为曾盗窃前雇主沙地石油国际公司的资料。结果祖斯多反击,并与前者在面子书隔空交锋。

祖斯多(Xavier Justo)是沙地石油国际公司(PSI)的前雇员,他可说是一马公司丑闻爆发的关键源头。

2015年初,他将PSI与一马公司交易的机密文件交给《砂拉越报告》与The Edge媒体集团,才打开“潘多拉盒子”,各个弊端逐个曝光。

2015年8月17日,祖斯多因涉嫌泄露PSI的电邮在泰国被捕, 后来被判触犯泰国刑事法典第338条文罪成,监禁一年后获特赦出狱。

当时,《砂拉越报告》援引这些外泄的电邮,指控一马公司投资在PSI的资金流向可疑,进而引爆一马公司弊案和纳吉的政治风暴。

纳吉否认害祖斯多入狱

事缘,《砂拉越报告》主编凯丽(Clare Rewcastle-Brown,上图)在上个星期日发布的文章中,重提祖斯多2015年入狱的课题。

结果,纳吉昨天在面子书指控,祖斯多是因不满在2011年遭革职,而盗窃PSI的资料。

“祖斯多不满他被解雇。发生这件事后,他从PSI盗窃了整个电邮档案。”

“凯丽指控,我陷害祖斯多入狱,尽管我不曾担任泰国首相。她忘了,祖斯多是因为在泰国用盗窃的资料来勒索其上司,而遭到监禁。”

自愿离职非遭PSI解雇

此外,纳吉声称,一名据称与前首相马哈迪有关联的英国公民当时接洽祖斯多,以售卖资料给凯丽。

但是,祖斯多昨午在面子书驳斥,纳吉指PSI解雇他的说法,同时也否认有英国公民接洽他脱售PSI的资料。

他澄清,PSI不曾开除他,相反的是他自愿离职。针对此,他甚至上载一张电邮的截图,作为辞职的证明。

他反称纳吉是名骗子,而对方若非试图捏造事实,就是记忆出现毛病。

“第一点、我很抱歉地告诉你(纳吉),不同国家(瑞士、马来西亚、美国等)的法庭已掌握许多证明你有罪的证据。”

“针对第二点,我认为,你该让医生详细检查你的精神健康。”

“我附上我向PSI辞职的照片。我希望,这至少能让你停止指控我被解雇。因为正如你所见,我是辞职的。”

至于纳吉提到的英国人,祖斯多纠正说,他是在马哈迪赢得第14届大选后,才于2018年见到这名男子。

质疑为何没挑战判决

今天,纳吉又在面子书贴文质疑,若祖斯多真是吹哨者,为何需等4年后才泄漏PSI的资料给《砂拉越报告》与The Edge媒体集团。

“你是否在2013年会晤和勒索你的雇主?若不是真的,而有关罪行没发生在泰国,为何曼谷法院有权提控和判你入狱3年?”

“你为何没批评泰国的司法制度非法禁锢你,又为何没提出上诉呢?”

纳吉也点出,一篇新闻报道曾引述祖斯多说,如果PSI当初缴付拖欠他的250万瑞士法朗,他也不确定一马公司丑闻最终会否曝光。

祖斯多曾在2019年收取The Edge媒体集团主席童贵旺的820万令吉,作为奖赏其在2015年揭弊的“礼物”。



诗华日报

东姑安南土地卖给自家公司 再转手卖出牟利500万

2021年9月28日

(吉隆坡28日讯)《2019年第二系列总稽查司报告》揭露,前拿督斯里东姑安南在出任该部门部长期间,批准吉隆坡市政局出售一片土地给由自己担任董事的公司,并从中赚取500万令吉利润。

东姑安南是于2013年至2018年期间出任联邦直辖区部长。

报告揭露,在涉及一宗大城堡地段的土地买卖中,原本由一家公司献议提出购买,惟时任联邦直辖区部长最后却批准把地段卖给另一家由他本身出任董事长的公司。

报告指出,其公司过后再将有关土地转卖给最先献议的公司,并从中赚取500万令吉。

报告指出,位于吉隆坡大城堡拉丁安奴1路(Jalan Radin Anum 1)的编号37890地段,面积达1.052公顷,是市政局拥有的土地,在2020年吉隆坡发展蓝图中被列为综合发展用,条件是该土地必须要使用作为巴刹和小贩中心用地。

在发展之前,该土地上设有湿巴刹、档位和熟食小贩。

报告说,市政局在2011年11月24日,由市长主持的私人发展计划委员会会议中,讨论828584-T公司提呈编号37890地段的发展建议。

审计司发现,在相关条件下,市政局于2012年7月13日献议以3048万令吉售卖该土地给828584-T公司(土地时价和增加20%的保证最低润利),随后另外一间公司152446-W向市长表达有兴趣发展该土地,在2013年9月23日的会议中,市长向直辖区部长反映此事。

根据审计司报告,直辖区部长在上述会议中同意相关建议,并发出许可信函,市政局因此以3048万令吉直接售卖该地段给152446-W公司。

“调查也发现直辖区部长是152446-W公司董事长、152446-W公司和828584-T公司的执行董事是同一个人,因此部长发出许可信函给市长一事,出现利益冲突。”

报告揭露, 152446-W于2015年7月13日,以3048万令吉买下该土地,但该土地拥有权在2015年9月3日却转移给828584-T公司,在该买卖交易中赚取500万令吉。

报告也说,152446-W 是一间有限公司,没有获得国内负易及消费人事务部的批准拥有编号37890土地,违反买卖合约 20.2(c),该公司未能确保交易是按照公司章程进行。

“152446-W公司把土地售卖给 828584-T公司违反当初要发展土地目的。”

报告指出,在土地售卖给第三方前, 152446-W公司曾在2015年1月30日提呈发展蓝图给市政局,包括把住宅土地用途改为综合发展,增加发展价值等,但该申请在2015年2月17日被搁置 。

与此同时,除了大城堡地段,报告也揭露,152446-W公司获准在2011年直接售出位于燕美路的编号1248和编号1254土地,这两段地包括编号37890土地之后也售卖给第三方,152446-W公司也从中赚取了1369万令吉。

报告说,根据市政局于2021年1月6日回应,152446-W公司是由一人拥有,土地买卖交易已完成,市政局已不是该土地拥有者,之后的一切买卖是该新地主权利。



《南华早报》作者 重提罗斯玛“疯狂购物史”

2021年9月26日

(吉隆坡26日)《南华早报》专栏作者佩蒂亨廷顿(Patty Huntington)今日撰文,重提前首相夫人拿汀斯里罗斯玛在澳洲的“疯狂购物史”。

她指出,罗斯玛疯狂购物事件始于2012年1月16日,公关公司Little Hero的高级客户经理海莉比尔分享了有关罗斯玛和她的随从访问了该公司客户——南非时装设计师卡尔卡普在悉尼的精品店。

她表示,比尔在首封邮件中将这件事形容为“大马第一夫人垂涎卡尔卡普”,因为卡普和他的业务经理在罗斯玛访问其店面后,亲自到罗斯玛居住的旅馆跟进。

她说,当卡普展示所有服装款式和颜色,测量罗斯玛的尺寸并确定订单时,纳吉也在场。

“根据比尔的说法,罗斯玛‘选择了卡尔展示的每一种颜色’,当场订购了该设计师2011-2012春夏系列和2012秋冬系列中的61件单品,并提议卡普在2月中旬飞往吉隆坡进行第二轮试装。”

“据接近卡普的消息人士称,订单价格接近10万澳元,比尔在第二封邮件提到,在首个订单后,罗斯玛向卡普订购了更多单品。”

早在2011年,一连串报导都在猜测罗斯玛从纽约珠宝品牌杰克宝(Jacob & Co)购买了价值2400万美元的钻石戒指,以及她是爱马仕(Hermes Birkin)20万3150美元出售带有白金和钻石配件的稀有红色鳄鱼手提包的神秘买家,而这是当时公开拍卖中最昂贵的手提包。

罗斯玛在许多场合上也被拍到使用不同款的爱马仕手提包,作为市场上最昂贵的奢侈手提包之一,爱马仕手提包价格从1万美元起跳,甚至可以去到数十万美元。大马警方于2018年5月,从纳吉的财产中起获的一推车橙亮色盒子,是爱马仕手提包包装的标志性颜色。

佩蒂亨廷顿表示,她随后电访了卡普,对方证实了该访问是发生在2011年12月30日。

卡普向她说,“她(罗斯玛)想要的东西太多,她跟著我进了工作室,开始指著面料,我建议我准备一场演示。”

卡普证实,自己和品牌经理于隔天到派蒙达令酒店处理订单和进行尺寸测量,并直言,对于罗斯玛邀请他到吉隆坡为她试衣服一个半小时,然后第二天飞回悉尼,感到不真实。

佩蒂亨廷顿表示,自己是在1月16日发布了相关的报导,悉尼晨锋报记者安德鲁奥呢利也采访了卡普。

她指出,这篇报导被该主流媒体放大后,迅速在大马炸开了锅,但是罗斯玛在大马华人公会出席农历新年开放日时,向媒体表示“这一切都是垃圾,极度夸大且不真实。”

她也说,纳吉批评她所写的报导是“一个为影响人们对领袖的看法,而故意编造的极度夸张的故事。”

之后,Little Hero公司在1月25日发表声明,回溯整个事件,并说这些订单不只是来自罗斯玛,而是她党的成员分开购买,卡普也指佩蒂亨廷顿的报导和他所说的完全相反。卡普一开始曾经赞赏佩蒂亨廷顿所写的报导。

她指出,她自己在2月1日发表的第二篇文章,回应了Little Hero公司的声明,也贴出了原本的邮件来往,这篇更是在马来西亚取得更大的反响,甚至该篇文章被列印并提呈给大马反贪会。

她也揭露,自己在之后也从接近卡普的消息人士得知,罗斯玛的第一个订单时,对方是从手提包里拿出现金支付。

此外,她分享,一个迪奥(Dior)的职员也指,罗斯玛当时也和一些随从到该店面,并走向挂满手提包的展示墙,购买了不同色调和皮革的手提包。

该职员分享,她是负责接待罗斯玛的人,并且拍了一张20叠1000澳元的现金。她当时还在面子书上传了有关照片,并写下“党大马第一夫人到大卫琼斯(David Jones)的迪奥。”

该员工甚至透漏,罗斯玛甚至被指控在该店不同楼层花了25万澳元。

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